ウッタラーカンド州で大規模なGST脱税スキームが解明
ウッタラーカンド州で最近発覚した大規模な物品・サービス税（GST）脱税事件により、23.65クロール超の取引を仲介したとされる広範な州間ハワラ・ネットワークの存在が明らかになった。この組織はバレリー警察によって摘発され、関与した2人が逮捕された一方、シャージャハーンプルを拠点とする一味の中心人物は依然として逃走中である。捜査当局は、ウッタラーカンド州、バレリー、バダウン、シャージャハーンプル、さらにはネパールにまで及ぶ可能性のあるつながりを追っている。
GSTの通知が捜査の端緒に
一連の経緯は、ハルドワニのGST当局がケサル・プル村在住の地元住民シャブーに対し、1,47,56,888ルピーの通知を出したことから始まった。通知では複数の不審な資金活動が指摘され、当局は彼の銀行口座を凍結した。主にザリ（刺繍糸）職人で日雇い労働者でもあるシャブーは、これほど大規模な事業に関わった経験がなく、通知に面食らった。彼は不安を抱いて地元の警察署に相談し、本人も知らぬ間に、より大きな犯罪スキームを暴く捜査の引き金を引くことになった。
「マネーミュール口座」の役割
捜査の過程で、シャーヒドという村人がシャブーを操り、事業拡大を口実に2つの銀行口座を開設させていたことが判明した。シャーヒドは通帳や小切手帳などの銀行関連資料をすべて保持しており、これは法執行機関が「マネーミュール口座」と呼ぶ典型的な手口を示している。これらの口座は違法取引の隠れみのとして機能する。特に、HDFC銀行の口座では2022年から2025年にかけて合計23.65クロールという巨額の取引が記録され、カンカルトラ在住の地元住民アミト・グプタが運用していた。
メントール（メンサ）油取引を装ったハワラ
アミト・グプタは、正当なメントール（メンサ）油取引事業を装ってハワラ運用を巧妙に構築した。正当性を装うため、彼は自分名義および親族名義で約12社の架空会社を登録した。これらの実体には、ブータのサティヤ・サハブ、ダタガンジのマハヴィル・トレーダーズ、ティルハルのマハカル・トレーダーズといった企業が含まれ、そこを流れる資金取引の真の性質を覆い隠していた。捜査当局はすでにこれらの事業体を特定しており、いずれも現在厳格な精査を受けている。
捏造された請求書と取引
警察は、メントール（メンサ）取引とされる多数の偽造請求書を発見した。ある請求書には、メントール油12ドラム分で3,100万ルピーと記載され、別の請求書には19ドラムで4,700万ルピーと記録されていた。3枚目の請求書は、メントール油の具体的数量を示さないまま、驚くべき6,500万ルピーを計上していた。こうした大規模取引の主張にもかかわらず、捜査官は登録された各社が実際に事業活動を行っていた確たる証拠を見いだせなかった。
より広範なネットワークへの連結
このハワラ・ネットワークとウッタラーカンド州を結ぶ全体像は、ますます明確になっている。バダウンやシャージャハーンプルなど周辺地域とのつながりに加え、ネパールの不正業者との潜在的な関係も浮上している。捜査当局は現在、逮捕者の通話詳細記録（CDR）を分析し、資金の流れを追跡して、より広範な犯罪活動の網を解明しようとしている。
ハワラ運用に見られる典型的パターン
フューチャー・クライム・リサーチ・ファウンデーション（FCRF）は、この種の資金運用が、多数のハワラ事件で見られる既知のパターンに沿っていると指摘している。脆弱な立場の人々が違法運用の隠れみのとして利用され、真の首謀者は影に潜むことが多い。その結果、法執行機関が介入すると、口座名義人が主な標的となり、本人は自分が責任を問われている違法行為を把握していない場合が少なくない。
捜査の継続と市民への注意喚起
警察は、シャージャハーンプル出身のハワラ運用者で「ニートゥ」として知られる首謀者を特定したが、現在逃走中である。アミト・グプタは、不正な黒い資金を白い資金へと変換する目的で、ニートゥの指示に従って取引を実行したことを認めている。逮捕後、シャーヒドとアミトの両名は裁判所に出廷し、現在は司法拘禁下にある。
当局は、単一口座を通じて23.65クロールが流れたという証拠は、ハワラ運用が当初の想定以上に大規模である可能性を示すと強調した。捜査の進展に伴い、さらなる逮捕が行われる可能性があり、税務当局も関与してくる見通しだ。
こうした状況を受け、法執行機関は市民に対し、他人の依頼で銀行口座や事業を開設しないよう注意を促している。取引について知らなかったという主張の有無にかかわらず、金融上の不正に対する法的責任は最終的に口座名義人に帰する。
本件は、ハワラ・ネットワークが脆弱な立場の人々を悪用してマネーロンダリングを促進する実態と、こうした違法な金融活動から身を守るために、情報を得て慎重に行動することが不可欠であることを強く想起させる。
