150億ドル規模の「豚の屠殺」詐欺の首謀者・陳志が中国へ身柄引き渡し

中国国営テレビCCTVは、カンボジア拠点の多国籍複合企業プリンス・グループの元会長、陳志が北京で飛行機から降ろされる様子を捉えた映像を公開した。

手錠をかけられフードを被せられた38歳の陳は、カンボジアで逮捕された後、武装したSWAT隊員に連行された。これは、世界中で数千人の被害者を生んだ詐欺拠点との闘いにおける大きな転換点となる。

共同捜査

2026年1月6日（火）の逮捕は、中国とカンボジアによる数か月にわたる捜査の結果だった。陳とともに、徐吉良と邵吉輝の2人の男も拘束され、中国へ送還された。

北京の法執行当局は実際には2020年以降、プリンス・グループを水面下で追跡しており、同グループを調査するための特別タスクフォースまで設置していた。当局は同グループを、カンボジアを拠点とする大規模な違法賭博および詐欺組織だと説明している。

陳の経歴に関する調査によれば、彼はカンボジアで有力者であり、かつて首相の顧問を務めたこともあった。しかし先月、王令によりカンボジア国籍が剥奪され、これが今回の身柄引き渡しへの道を開いた。

幕の裏の犯罪

陳のビジネス帝国は、「豚の屠殺」スキームの隠れみのだったと非難されている。これは、詐欺師がオンライン上で被害者と長期的な信頼関係を築き（多くは偽の出会い系やSNSプロフィールを通じて）、その後、偽の暗号資産プラットフォームに金を投じるよう説得するタイプの詐欺だ。

米司法省が2025年10月に公表した起訴状によると、プリンス・グループはアジア最大級の犯罪組織の一つで、不動産や銀行業に関与しているように見せかけながら、実際にはカンボジア各地で電話詐欺拠点や詐欺コンパウンドを秘密裏に運営していたという。

報道によれば、陳の施設は主に、人身売買された労働者によって運営されていた。彼らは偽の求人で誘い出され、その後、高い壁と有刺鉄線に囲まれた奴隷同然の環境で働かされていたという。検察は、陳が暴行の記録や、詐欺による利益を追跡する台帳まで保管していたと述べている。

これらの盗取資金は、高級ヨットやプライベートジェット、さらにはニューヨークでのピカソの絵画の購入に使われたとされる。起訴状は、当局がこれらの作戦に関連するビットコイン150億ドル相当を押収したことを確認しており、これは史上最大規模の押収だという。

財務上の影響

被告側に対する財務上の影響は迅速かつ甚大で、カンボジアのプリンス銀行は現在、中央銀行によって清算手続きが進められている。一方、英国当局は1億1200万ポンド超の不動産を凍結した。これにはロンドンの高級邸宅とオフィスビルが含まれる。さらに、シンガポール、台湾、香港でも多額の資金や資産が押収されている。

プリンス・グループは以前、これらの疑惑は根拠がないと主張していたが、取り締まりは続いており、陳は現在拘束下にある。中国では、違法カジノ運営、詐欺、資金洗浄の罪に問われている。中国当局は、近く同グループの他の主要メンバーのリストを公表するとしており、彼らに対して直ちに出頭するよう警告している。

専門家の見解:

Hackread.comに独占的に共有された見解として、Darktraceのセキュリティ＆AI戦略担当副社長であるマーガレット・カニンガム博士（Dr. Margaret Cunningham）は、こうしたプロの詐欺組織は、標的を特定し関係を築くために「膨大なリソース」を投入し、最終的には「相手が持つものをすべて奪い取る」のだと指摘した。

彼女は、豚の屠殺は従来の技術的なサイバー犯罪と比べて、はるかに「人間的」なオペレーションだと述べる。とりわけ、これらの拠点が人身売買された労働力を使って標的に対応させている点が理由だ。「調べれば調べるほど」と彼女は警告し、「事態はさらに悪くなる」と語った。

この見方は、Qualysのサイバー脅威インテリジェンス担当プリンシパル・プロダクト・マネージャーであるApril Lenhardも共有している。彼女はHackread.comに対し、これらの恋愛詐欺スキームを「感情の戦争」と表現し、被害者は、あなたをその人物像に恋させることがフルタイムの仕事である人々によって、生涯の貯蓄をだまし取られるのだと述べた。

レンハードは、暗号資産がこれらの犯罪を犯罪者にとって特に魅力的なものにしている理由として、「セーフティネットも包括的な規制もない……一度失えば、それで終わりだ」と強調した。