スペイン国家警察が主導し、ユーロポールおよびバイエルン州刑事警察の専門知識に支えられた国際的な連携作戦により、悪名高いブラック・アックス犯罪シンジケートの関係者とみられる容疑者34人が逮捕された。これらの逮捕はセビリア、マドリード、マラガ、バルセロナで実施され、高度な金融不正行為およびその他多数の重大犯罪に関与したとされる組織を標的としている。
ユーロポールの公式声明によれば、同シンジケートはデジタル手段を用いたさまざまな詐欺スキームを組織的に実行していた。これらの違法行為には、ビジネスメール詐欺（BEC）、欺瞞的な「ロマンス」勧誘、でっち上げの遺産相続話、虚偽の税還付請求が含まれる。当局は、これら特定の活動による金銭的被害が590万ユーロを超えると判断している。さらに捜査の結果、合計約12万ユーロの銀行口座が凍結され、現金6万6,000ユーロが押収された。
法執行機関はブラック・アックスを、1977年にナイジェリアで発祥した高度に階層化された犯罪組織と位置づけている。発足以来、同組織は世界的に拡大し、違法収益の資金洗浄および国外流出を助ける多数の正規メンバーと補助的協力者からなる広範なネットワークを取り込んできた。推計では、同シンジケートの世界的な規模は数万人に及ぶ可能性がある。
このネットワークは国際的な捜査機関からたびたび注目を集めてきた。2022年、インターポールは多国間サイバー詐欺を標的とする「ジャッカル作戦」の枠組みの下、ブラック・アックスに関連する75人の逮捕を報告した。その後、2024年の追跡作戦では、現金、暗号資産、高級資産として500万ドル超が押収され、400人以上が逮捕されるとともに、数千人の潜在的な共謀者が特定された。
ブラック・アックスは現在、西アフリカ起源の最も危険な国境を越える犯罪シンジケートの一つと見なされている。その活動は多岐にわたり、サイバー詐欺、人身取引、麻薬流通、暴力犯罪の領域に及び、アフリカ大陸内外および世界規模で不安定化の影響を及ぼしている。
翻訳元: https://meterpreter.org/operation-black-axe-34-arrested-in-spain-as-global-fraud-syndicate-topples/
