ガーナ国籍の被告、1億ドル規模のロマンス詐欺およびワイヤーフロード組織への関与で米国に送還

ガーナを拠点とする犯罪組織の幹部4人が、米国ニューヨーク南部地区連邦検事局によって起訴されました。

このグループは、ロマンス詐欺やビジネスメール詐欺（BEC）を通じて被害者から1億ドル以上を盗んだとされています。

被告のうち3人、アイザック・オドゥロ・ボアテン（別名コフィ・ボート）、イヌサ・アーメド（別名パスカル）、デリック・ヴァン・イェボア（別名ヴァン）は米国に送還され、2025年8月7日に到着しました。

ギャングの4人目のメンバー、パトリック・クワメ・アサレ（別名ボルガー）は現在も逃亡中です。

米国連邦検事ジェイ・クレイトンは、「海外の詐欺師たちは、私たちFBIおよび法執行機関のパートナーが世界中でオンライン詐欺と戦い、加害者を法の下に裁くために尽力することを知るべきです」とコメントしました。

ロマンス詐欺は高齢者を標的に

ガーナ人共謀者によるロマンス詐欺は、脆弱な高齢の男女を、実際には犯罪組織のメンバーがなりすました偽の人物とオンライン上で恋愛関係にあると信じ込ませるものでした。

犯罪者たちは被害者の信頼を得た後、被害者に自分たちの組織に送金させたり、他の被害者から得た資金の資金洗浄を手伝わせたりしていました。

BEC詐欺の手口では、共謀者たちは企業を騙して直接自分たちに送金させていました。

盗まれた資金がグループに渡ると、その収益は資金洗浄されて西アフリカに送られ、主に「チェアマン」と呼ばれる人物たちに渡されて、共謀者たちの活動を指揮していました。

ボアテンとアーメドは組織のチェアマンと見なされていました。

FBIニューヨーク支局長クリストファー・G・ライアは、「メール詐欺キャンペーンで企業を騙し、偽りの交際で無実の高齢者を欺いてその信頼と財産を搾取することは、極めて悪質であるだけでなく違法です。FBIは、企業や脆弱な米国市民をオンラインで標的にする者が必ず刑事司法制度の下で裁かれるよう、今後も取り組み続けます」と述べました。

正式な罪状には、ワイヤーフロード共謀、マネーロンダリング共謀、盗難金受領の共謀、および盗難金の受領が含まれています。

この事件は同局の複雑詐欺・サイバー犯罪ユニットが担当しており、ケビン・ミードおよびミッツィ・スタイナー両補佐連邦検事が起訴を担当しています。