英国の捜査当局は、2つの主要なロシア系犯罪ネットワークから多数を逮捕し、数百万ポンドを押収したことを受け、同国は「マネーロンダリングの安全な避難場所ではない」という明確なメッセージを発したと述べた。
国家犯罪対策庁（NCA）は昨日、これまで知られていなかった2つのマネーロンダリング・ネットワーク「Smart」と「TGR」を暴く重要な取り組みである「オペレーション・デスタビライズ」を明らかにした。
ロシア語を話すこの2つのネットワークは、悪名高いキナハン・カルテルのような国境を越える犯罪グループの資金洗浄を行い、制裁対象のRussia Today（ロシア・トゥデイ）などのロシアの顧客が英国の金融制限を回避して英国に投資できるよう支援したとされている。
NCAによれば、彼らはRyukグループを含むロシアのサイバー犯罪者が、被害者から支払われた身代金としての数百万ドル相当を洗浄するのも支援していた。
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作戦の中核は、TGRとSmartがある国で資金を集め（多くの場合、路上での現金の手渡しによる）、別の国で同等の価値を利用可能にする――通常は暗号資産で――という複雑な仕組みを暴くことにあった。
「これは相互に利益のあるサービスであり、西側の犯罪グループが生み出した現金の移動を効率化すると同時に、サイバー犯罪者の暗号資産を洗浄し、ロシアのオリガルヒやエリートが制裁を回避するのを助ける」とNCAは述べた。
犯罪グループはその後、この暗号資産を使ってさらに薬物や銃器を購入するなどして「事業」に再投資し、銀行システムを完全に迂回した。
犯罪対策庁は、英国をこの活動の「主要な拠点」と表現したが、両ネットワークは30か国で活動し、資金を中東経由で迂回させることも多かった。
OFACがグループに制裁
このニュースは、米財務省の外国資産管理局（OFAC）が、2つのネットワークの指導者およびTGRに関連する4つの企業に対する制裁を発表したのと同時に明らかにされた。
制裁対象となった個人には、Smartのボスであるエカテリーナ・ジダノワのほか、彼女がマネーロンダリングを促進するために緊密に協力していたハジ・ムラト・マゴメドフとニキータ・クラスノフの2人が含まれていた。
また、TGRのボスであるジョージ・ロッシと、その副官エレナ・チルキニャンに加え、アンドレイス・ブラデンス（別名アンドレイス・カレノクス）も制裁対象となった。彼のタイ拠点のSiam Expert Trading Companyは、ロシアへの電子機器輸出によりOFACからも制裁を受けた。
逮捕と実刑
- 少なくとも22の犯罪グループの疑いがある組織のために、4か月間で英国国内55か所において現金の受け渡しを行った現金運搬人ネットワーク。このネットワークの運搬人の1人であるファワド・サイエディは、ジダノワとクラスノフの指示で犯罪収益の現金1,500万ポンド（1,910万ドル）を洗浄し、現在は懲役4年の刑に服している
- セメン・ククソフとアンドリイ・ジェクツァが率いた大規模な現金運搬人ネットワーク。彼らはクラスノフと連携し、2か月半の期間に英国で1,200万ポンド超を洗浄したほか、欧州全域で同様の作戦を管理していた。ククソフとジェクツァはそれぞれ懲役5年7か月と懲役5年の判決を受けた
総計で、NCAはこれまでに84人を逮捕し、現金および暗号資産で2,000万ポンドを押収している。
NCAの作戦担当ディレクター・ジェネラルであるロブ・ジョーンズは、これらのネットワークは国際的な法執行機関や規制当局にとって、これまで未知の存在だったと述べた。
「NCAとパートナーは、この犯罪サービスをあらゆるレベルで阻止しました。私たちは最上層で糸を引いていたロシア人を特定して対処し、彼らが不正資金を我々の経済に織り込むことを可能にしていた正当性の装いを取り除きました」と彼は付け加えた。
「また、英国における彼らの作戦の現金ベースの要素を可能にしていた主要な調整役も排除し、彼らがここで活動することを極めて困難にするとともに、ここはマネーロンダリングの安全な避難場所ではないという明確なメッセージを送りました。」
ネットワークの首謀者たちは依然として逃走中で活動を続けるものの、NCAは今回の作戦がSmartとTGRにとって極めて大きな損失になったと主張した。彼らは手数料がわずか3%という非常に低い利益率で運営していると算定しており、すでに押収された2,000万ポンドを取り戻すには、約7億ポンドを無料で洗浄しなければならないことになる。
翻訳元: https://www.infosecurity-magazine.com/news/nca-multibilliondollar-russian/
