暗号資産詐欺が過去最高に、FBIは損失56億ドルを報告

暗号資産（仮想通貨）関連の損失は2023年に56億ドル超に達し、連邦捜査局（FBI）のインターネット犯罪苦情センター（IC3）には、金融詐欺および暗号資産に関する苦情が2023年に6万9000件超寄せられた。

暗号資産に関連する詐欺による全体の損失は、2022年から45%増加した。

IC3の最新報告書によると、暗号資産の悪用が最も広く見られたのは投資詐欺で、暗号資産関連損失全体の約71%を占めた。

IC3に報告された暗号資産関連の投資詐欺スキームによる損失は、2022年の25億7000万ドルから2023年には39億6000万ドルへと増加し、53%の増加となった。

IC3の報告書は、投資詐欺は通常、虚偽の情報に基づいて投資を促す欺瞞的な手口であり、最小限のリスクで大きなリターンを得られると個人に持ちかけるものだと指摘している。

暗号資産と関連するその他の主要犯罪類型には、個人データ侵害（損失4億9400万ドル超）、テクニカルサポート詐欺（損失4億2000万ドル超）、ロマンス詐欺（損失2億1500万ドル超）が含まれた。

フィッシング詐欺による損失は900万ドル超に上り、暗号資産に関連するビジネスメール詐欺（BEC）では400万ドル超の損失が発生した。

米国ではカリフォルニア州、フロリダ州、テキサス州の市民がIC3に最も多くの苦情を提出した。カリフォルニア州の損失は10億ドル超と報告されている。

苦情件数が多い上位3か国は、米国（57,762件）、カナダ（1,236件）、英国（962件）だった。

暗号資産詐欺の標的になった場合の対処法

IC3は、暗号資産詐欺の標的になったと考える個人向けの推奨事項を示した。内容は次のとおり。

IC3の報告書は、暗号資産の分散型という性質、取り消し不能な取引の速さ、そして世界中に価値を移転できる能力が、暗号資産を犯罪者にとって魅力的な手段にする一方で、盗まれた資金を回収するうえでの課題も生み出していると指摘した。

個人がいったん支払いを送ると、受取人が暗号資産の所有者となり、多くの場合、換金目的で速やかに海外の口座へ移転される。

迅速かつ正確な苦情の報告は、暗号資産を悪用する詐欺スキームの捜査において、法執行機関を支援するうえで重要である。