ダークウェブの薬物販売業者、罪を認め1億5000万ドルを没収

ダークウェブで大量に薬物を販売していた業者が罪を認め、1億5000万ドルの没収に同意した。これは米国麻薬取締局（DEA）が実施した単一の押収として過去最大となる。

インド・ハルドワニ出身のバンミート・シン（40）は、複数のダークウェブ・マーケットプレイス上のベンダーサイトを通じて、フェンタニル、LSD、エクスタシー、ザナックス、ケタミン、トラマドールなどの規制薬物を販売していた。

その後、欧州から米国への発送を手配し、オハイオ、フロリダ、ノースカロライナ、メリーランド、ニューヨーク、ノースダコタ、ワシントンの少なくとも8か所の配送拠点を管理していた。

司法省（DoJ）によると、少なくとも2012年半ばから2017年7月までの間、これらの拠点で商品を受け取り、米国内全域および英国、カナダ、アイルランド、米領バージン諸島への発送のために再梱包していたという。

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シンはこの方法で数百キロの薬物を販売し、収益として得た数百万ドル相当を暗号資産口座に資金洗浄したとされる。

英国の国家犯罪対策庁（NCA）は、これを「DEA史上最大の単一の暗号資産および現金の押収で、約1億5000万ドル相当」と位置づけた。

NCAは2017年に捜査支援のために招集され、翌年、米国司法長官はシンを統合優先組織標的（CPOT）に指定した。これは彼の犯罪の重大性を示すものだ。

NCAの監視により、シンがコベントリーに居住していることが判明した。NCAは、彼が英国で製薬事業を立ち上げ、「控えめな生活」を送り、年の一部をインドで過ごしていたと主張している。

彼は2019年4月に逮捕され、家宅捜索で、極めて重要な暗号資産口座に関するコールドストレージ・ウォレットと復元用シードが発見された。

シンは欧州人権裁判所に上訴したため、米国への身柄引き渡しは2023年まで遅れた。

彼は現在、米国で薬物密売の罪で有罪判決を受けた麻薬組織の8人目のメンバーとなった。シンは、規制薬物を配布する意図で所持する共謀およびマネーロンダリング共謀の罪を認めた。さらに8年間の禁錮刑に直面する。