米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、ロシアのエリート層に代わって仮想通貨を用いた資金洗浄および資金移転に関与したとして、ロシア国籍の女性に制裁を科した。
エカテリーナ・ジダノワは、特に仮想通貨を悪用することで、ロシアのエリート層や不正行為者が米国および国際的な制裁を回避するのを支援するうえで、重要な役割を果たしたと報じられている。
ロシアが2022年にウクライナへ侵攻した後、OFACはロシアの金融システムに対して広範な経済制裁を課した。ジダノワは2022年3月、ロシア人顧客が230万ドル超の資金の出所を隠すのを支援し、詐欺的な投資口座や不動産取得を通じて西欧へ資金を流し込んだとされる。
ジダノワは、国境を越えた取引を円滑にするために仮想通貨を用い、OFACが指定したロシアの暗号資産取引所Garantex Europe OUのように、マネーロンダリング対策/テロ資金供与対策（AML/CFT）管理が不十分な事業体を利用した。
彼女は、現金、国際的なマネーロンダリング関係者とのつながり、そして世界的に展開する高級腕時計会社のような従来型の事業など、複数の手法を用いたとされる。
ジダノワはまた、国外へ移住したオリガルヒに代わって仮想通貨の交換・送金も行った。ある事例では、ロシアのオリガルヒの資産1億ドル超をアラブ首長国連邦へ移転したという。
さらに彼女は、ロシア人顧客向けにアラブ首長国連邦の税務上の居住者資格取得サービスも仲介し、身元を隠しつつ、国際的な監視が最小限のまま世界的に運用される資金の出所を作り出せる可能性がある。
加えてジダノワは、ロシアのRyukランサムウェア・グループに関連する人物にもサービスを提供し、2021年にはRyukランサムウェアの関係者について、被害者からの支払いと疑われる230万ドル超を資金洗浄したと報じられている。Ryukグループは、主に米国の病院や医療提供者を標的としており、重大なサイバー犯罪の脅威となってきた。
Ryukについて詳しく読む：DDoSの増加、リークの増加――ランサムウェアは2023年にどこへ向かうのか
「ジダノワのような主要な仲介者を通じて、ロシアのエリート層、ランサムウェア・グループ、その他の不正行為者は、特に仮想通貨の悪用によって、米国および国際的な制裁を回避しようとしてきた」 と、財務省のテロ・金融情報担当次官であるブライアン・E・ネルソンは述べた。
「私たちは、仮想資産エコシステムにおけるその他の不正金融リスクとともに、この技術を悪用しようとする者から米国および国際金融システムを守ることに引き続き注力している。」
翻訳元: https://www.infosecurity-magazine.com/news/russian-sanctioned-virtual-money/
