中国とセントクリストファー・ネービスの二重国籍者が、被害者から7300万ドル超をだまし取った国際的な暗号資産投資スキーム（「豚の屠殺」または「ロマンス・ベイティング」とも呼ばれる）に関与したとして、欠席裁判で懲役20年の判決を受けた。
豚の屠殺詐欺では、犯罪者がメッセージングアプリ、出会い系プラットフォーム、ソーシャルメディアアカウントを使って標的との信頼関係を築いたうえで、詐欺的な投資スキームを持ちかける。最終的に、約束した巨額の利益をもたらすために資金を投資するのではなく、詐欺師は被害者の暗号資産ウォレットから資金を吸い上げる。
42歳のダレン・リーは、ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港での2024年4月の逮捕後、カンボジアの拠点から運営されていた「豚の屠殺」詐欺で得た資金を洗浄する共謀について、2024年11月に有罪を認めた。2024年4月の逮捕後のことだった。
しかしリーは、足首の監視装置を切断したうえで2025年12月に逃亡し、カリフォルニアの連邦裁判所で量刑が言い渡される前に逃亡者となった。懲役20年に加え、服役後に3年間の保護観察（監督付き釈放）も命じられた。
「国際的な暗号資産投資詐欺の一環として、ダレン・リーと共謀者らは、米国の被害者から盗まれた7300万ドル超をマネーロンダリングした」と、刑事部門のA・タイセン・デュバ司法次官補は述べた。「裁判所の判決は、全国の被害者に壊滅的な損失をもたらしたリーの行為の重大性を反映している。」
裁判資料によると、リーと共謀者らは国際犯罪シンジケートの一員で、マネーロンダラーのネットワークを用いて、数十人の被害者から盗んだ数百万ドルを、約74社のペーパーカンパニーに紐づく米国の銀行口座へ移し、その後、資金の出所を隠すために国内外の口座や暗号資産プラットフォームへ送金していた。
リーは共犯者に対し、銀行口座を開設し、テザーを含む暗号資産へ換金するために、7300万ドル超をバハマのデルテック銀行へ送金するよう指示していた。捜査当局はまた、この詐欺グループがマネーロンダリングに使用していた暗号資産ウォレットの1つで、3億4100万ドル超の暗号資産も発見した。
リーは、同様に有罪を認めた8人の共謀者のうち、被害者資金の受領に直接関与した被告として初めて量刑を言い渡された。
司法省は12月、8000万ドル超の損失に関連する別の豚の屠殺スキームへの関与について、さらに4人の容疑者を起訴した。
FBIの2024年インターネット犯罪報告書では、投資詐欺師が47,919人の被害者から65億ドル超を盗み取ったと記されており、2023年の45億7000万ドルから増加している。
