財務省、東南アジアの詐欺拠点に制裁措置

連邦当局は月曜日、制裁措置を、ミャンマーおよびカンボジアの大規模なサイバー詐欺拠点に関与したとされる19人および団体に対して科しました。

「東南アジア全域の犯罪者は、アメリカ人のオンライン上の脆弱性をますます悪用しています」と、国務長官のマルコ・ルビオは声明で述べました。「2024年、アメリカ人は東南アジアの詐欺組織によって少なくとも100億ドルを失いました。これは米政府の推計です。」これは前年から66％の増加だと当局者は述べています。

これらの詐欺センターで働く人々もまた被害者となることが多いです。東南アジアの犯罪組織は、虚偽の口実で労働者を募集し、借金による拘束、暴力、売春の強要などの脅しを使って、メッセージアプリやテキストメッセージを通じて見知らぬ人を詐欺するよう強制していると当局は述べています。

財務省外国資産管理局（OFAC）は、ミャンマーのシュエコッコで活動する9つの標的に制裁を科しました。ここは「OFAC指定のカレン民族軍の保護下にある、仮想通貨投資詐欺の悪名高い拠点」と説明されています。カレン民族軍（KNA）は5月に国際犯罪組織として制裁を受けました。

Tin Win、Saw Min Min Oo、Chit Linn Myaing Co.、Chit Linn Myaing Toyota Co.、Chit Linn Myaing Mining & Industry Co.、Shwe Myint Thaung Yinn Industry and Manufacturing Co.、She Zhijang、Yatai International Holdings Group、Myanmar Yatai International Holding Group Co.は、いずれもミャンマーとタイの国境付近の詐欺センターへの関与が疑われ、制裁対象となりました。

She Zhijiangと、5月にすでに制裁を受けたKNAのリーダーSaw Chit Thuは、シュエコッコの小さな村を、ギャンブル、麻薬取引、売春、詐欺センターの複合施設が集まる都市へと変貌させたと非難されています。Tin WinとSaw Min Min Ooは、詐欺センターが入る不動産を管理し、運営を支援する組織を自ら運営しているとされています。

「東南アジアのサイバー詐欺産業は、アメリカ人の健康と経済的安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷状態に追いやっています」と、財務省テロ・金融情報担当次官のジョン・K・ハーレイは声明で述べました。

財務省はまた、カンボジアで強制労働施設を運営し、アメリカ、ヨーロッパ、中国などの被害者を標的とした仮想通貨投資詐欺に関与したとされる4人と6つの団体にも制裁を科しました。

T C Capital Co.、K B Hotel Co.、K B X Investment Co.、M D S Heng He Investment Co.、Heng He Bavet Property Co.、HH Bank Cambodia、Dong Lecheng、Xu Aimin、Chen Al Len、Su Liangshengはいずれも、カンボジアの詐欺センターへの関与が疑われ、制裁対象となりました。

「これらの制裁措置は、犯罪ネットワークが産業規模の詐欺、強制労働、身体的・性的虐待、アメリカ人の貴重な貯蓄の窃盗を継続する能力を妨害することで、アメリカ人を広範なオンライン詐欺の脅威から守るものです」とルビオは述べました。