ヨーロッパの法執行機関は、100人以上の被害者から1億ユーロ（1億1800万ドル）以上を盗んだ暗号通貨投資詐欺組織に関連する5人の容疑者を逮捕しました。
この合同作戦は2020年9月に開始され、スペイン、ポルトガル、ブルガリア、イタリア、リトアニア、ルーマニアの捜査チームによって実施され、ユーロジャストが調整し、ユーロポールが支援しました。
「合同作戦当日には、スペインとポルトガルの両方、さらにイタリア、ルーマニア、ブルガリアの5か所が捜索され、銀行口座やその他の金融資産も凍結されました。主犯とされる容疑者は大規模詐欺および資金洗浄の疑いが持たれています」とユーロジャストは述べています。
「この詐欺は数年間にわたり行われており、主犯とされる容疑者は、プロフェッショナルに設計されたオンラインプラットフォームを通じて、さまざまな暗号通貨への投資で高いリターンを提供していました。」
主犯とされる容疑者は、プロフェッショナルに設計されたオンラインプラットフォームを通じて、さまざまな暗号通貨への投資で高いリターンを潜在的な被害者に約束していました。しかし、これらの投資の大部分は、詐欺師が管理するリトアニアの銀行口座に流用されていました。
被害者が資産の回収を試みると、追加の手数料の支払いを要求されました。その後、詐欺サイトはオフラインとなり、投資家は多額の損失を被り、場合によっては全財産を失うこともありました。
この大規模な投資詐欺は、少なくとも2018年から稼働しており、23か国の投資家を標的にしていました。これらの国々は被害者の居住地である場合もあれば、詐欺の利益を流す地域として利用されていました。
6月には、スペイン警察がさらに5人の容疑者を逮捕しました。彼らは5,000人以上の被害者を詐取したとされ、違法な暗号通貨投資スキームから5億4,000万ドル（4億6,000万ユーロ）を資金洗浄した疑いがあります。
その1か月後、スペイン警察はさらに大規模な投資詐欺組織を摘発し、1,180万ドル（1,000万ユーロ）を超える被害をもたらしていました。
また、米国連邦取引委員会（FTC）は今年初め、米国人が2024年に過去最多の125億ドルを詐欺で失ったことを明らかにし、投資詐欺による損失が最も多く、約57億ドルに上るとしています。
