- 米財務省、100億ドル規模の詐欺と人身売買に関与したミャンマーおよびカンボジアの詐欺グループに制裁
- KNA関係者、不動産所有者、エネルギー供給業者、マネーロンダリングネットワークなどが対象
- 制裁により資産凍結、米国の金融アクセス遮断、世界的なビジネス制限が発動
米国財務省は、昨年だけで米国市民から100億ドルをだまし取った複数の詐欺組織に制裁を科しました。
9月8日に発表された声明によると、これらのグループは主にミャンマーとカンボジアで、東南アジア各地で大規模な詐欺活動を展開していました。
彼らは様々な恋愛詐欺や偽の投資話で人々を騙しただけでなく、強制労働や人身売買、身体的暴力にも関与しています。
24の標的
これらの詐欺による損失額は前年比66％増加しており、米国政府は制裁の重要性を強調しています。
「東南アジアのサイバースカム産業は、米国人の健康と経済的安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷状態に追いやっています」と、財務省テロ・金融情報担当次官ジョン・K・ハーレー氏は述べました。
「2024年、東南アジアを拠点とする詐欺によって、何も知らない米国人が100億ドル以上を失いました。トランプ大統領とベセント長官のリーダーシップの下、財務省は組織的な金融犯罪と戦い、これらの詐欺がもたらす甚大な被害から米国人を守るため、あらゆる手段を講じます。」
ミャンマーのカレン民族軍（KNA）に関係する9つの標的と、カンボジアに所在する10の標的が、財務省外国資産管理局（OFAC）によって新たに制裁対象となりました。
全リストはこちらのリンクで確認できます。要約すると、詐欺拠点の不動産を管理する個人、KNAの各種幹部や持株会社、詐欺拠点に電力を供給するエネルギー業者、マネーロンダリング事業の創設者、不動産会社などが含まれます。
OFACのブラックリストに載ると、米国管轄下の資産が凍結され、米国の銀行へのアクセスやドル建て口座の保有、米国の金融システムを通じた資金移動ができなくなります。
また、米国市民や企業、団体は制裁対象の個人・団体と取引することが禁じられ、場合によってはビザの発給拒否や国際的な監視リストへの掲載もあり得ます。
多くの非米国の銀行や企業も、法的義務がなくても制裁対象者との取引を避けます。なぜなら、取引すると制裁や米国市場へのアクセス喪失のリスクがあるためです。
