ロンドン警視庁は、世界最大規模とされる暗号資産押収事件で有罪判決を勝ち取りました。押収額は55億ポンド（約73億ドル）を超えています。
チーミン・チャン（47歳）、別名ヤディ・チャンは、本日サザーク刑事法院で犯罪収益法に基づき、犯罪資産の取得および所持について有罪を認めました。警察によると、彼女は2014年から2017年にかけて、中国国内で12万8,000人以上の被害者を騙した数十億ポンド規模のビットコイン詐欺を行っていました。
チャンは、投資家に対し投資額の100%～300%の高利回りを約束する会社の首謀者でした。このスキームを通じて、約13万人の投資家から400億元を集めたと報じられています。
ビットコインの早期普及に貢献したことから、中国では「ビットコインの女王」と呼ばれ、暗号資産を「デジタルゴールド」として宣伝していました。
このスキームが2017年に崩壊した際、彼女は得た資金をビットコインに換え、中国からイギリスへ逃亡しました。
警視庁は2018年、盗まれた暗号資産の動きに関する情報を受けて捜査を開始し、調査官は6万1,000ビットコインを押収しました。
押収当時、これらの資産は数億ポンドの価値がありましたが、ビットコインの価格高騰により現在は約55億ポンドに達しています。
イギリス到着後、チャンは共犯者ジャン・ウェンの協力を得て、不動産購入を通じて資金洗浄を試みました。2018年の彼女の逮捕は、複数の法域からの証拠収集や中国当局との協力を要する数年にわたる捜査のきっかけとなりました。
ウェンは後に、このスキームへの関与により懲役6年8か月の判決を受けました。
「本日の有罪答弁は、警視庁経済犯罪チームおよびパートナーによる長年の献身的な捜査の集大成です」と、ウィル・ライン警視庁経済・サイバー犯罪指令部長は述べています。
「これは英国史上最大級のマネーロンダリング事件であり、世界的にも最高額の暗号資産事件の一つです。私はチームを非常に誇りに思います。」
「綿密な捜査と中国当局との前例のない協力により、チャンが英国で資金洗浄を試みた暗号資産の犯罪的起源について、説得力のある証拠を得ることができました。」
この押収は、米司法省が2022年に行ったビットフィネックスのハッキング事件に関連する94,000ビットコインの押収（当時約36億ドル相当）など、過去の著名な暗号資産回収事例を上回るものです。
今回イギリスが押収した6万1,000ビットコインにより、本件は史上最大の単一暗号資産押収事件となりました。
