ドバイの少なくとも9つの詐欺センターが、米国と中国の法執行機関による共同作戦で襲撃され、276人が逮捕されました。
司法省によると、この作戦は前年、暗号資産投資詐欺スキームで数百万ドルを失った米国人被害者からFBIへの「多数の」被害届を受けて開始されました。ソーシャルメディア大手Metaの情報、金融データ、暗号資産記録の協力を得て、連邦捜査官がこれらのスキームをドバイまで追跡しました。
検察は、詐欺センターを運営していると非難される4人に対して、連邦詐欺罪およびマネーロンダリング罪を提訴しました。対象者には27歳のビルマ国籍者ズェット・ミン・ニィ、インドネシア国籍者ウィリアン・アワング、アンドレアス・チャンドラ、リサ・マリアムが含まれています。また、2人の無名の逃亡中の共謀者も起訴されました。
ズェット・ミン・ニィは、Ko Thet Companyという表向きの会社でマネージャーおよび採用担当者として働いていたとされており、他の者たちはSanduo GroupとGiant Companyという2つの組織を運営していました。この3つの企業はすべて、偽りの投資機会を含む「豚殺し詐欺」スキームを実行するために使用されていました。
ウィリアン・アワングはタイの王立タイ警察に逮捕されました。一方、ドバイ警察局は9つの詐欺センターに対して協調強制捜査を実施し、ズェット・ミン・ニィ、アンドレアス・チャンドラ、リサ・マリアムを逮捕しました。
司法省はドバイで逮捕された276人の状況については詳述しませんでした。アジア全域の詐欺センターは人身売買によって助長されており、しばしば意に反して拘束されている人々によってスタッフが構成されています。
「これらの詐欺師たちは世界の反対側で安全だと考えていました」と、米国検事アダム・ゴードン氏は述べました。
ドバイでの作戦と中国当局との協力は、一部の米国高官が北京がカンボジア、ラオス、ミャンマーなどの東南アジア諸国に対する支配を深めるために最近の詐欺センター摘発を利用していると非難した後に行われました。
複数の米国政府専門家は、中国の国営投資プロジェクトと詐欺センター間には明示的な協調と資金の混交があると述べました。詐欺センターの大多数は中国系ギャングに支配されています。
司法省主導の詐欺センター対策部隊は、昨年米国人から犯罪者に16億ドルを吸い上げたサイバー詐欺に対応するために設計された、2026年における法執行措置の一連を発表しました。制裁、逮捕、強制捜査は、詐欺センターが閉鎖され再開される東南アジア全域で混乱した場面をもたらし続けています。
翻訳元: https://therecord.media/us-china-partner-on-dubai-scam-compound-takedown
