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アカウント単位のリスク評価を超えて:不正リングを検出する「エビデンスからアクションへ」のパイプライン

不正リングは、個々のアカウントに明らかに異常なリスクプロファイルを生じさせる必要がありません。協調的な活動を多数の低活動アカウントに分散させれば、従来のアカウント単位の対策が検知の基準とするしきい値を、各アカウントが下回った状態を保てるためです。 ネットワークの視点で見ると、金融詐欺は、従来の対策が検知する孤立したア