米国司法省は、投資詐欺とマネーロンダリングの操作に関連する2億2500万ドル以上の暗号通貨を押収しました。これは米国シークレットサービスの歴史上最大の暗号通貨押収です。
州の捜査官は、400人以上の被害者から盗まれた資金を追跡するためにブロックチェーン分析を使用し、その後、資金はその起源を隠すために複雑な暗号通貨アドレスのネットワークを通じて洗浄されました。
「訴状では、2億2530万ドル以上の暗号通貨を保有していた暗号通貨アドレスが、数十万件の取引を実行し、暗号通貨投資詐欺の収益を多くの暗号通貨アドレスとブロックチェーン上のアカウントに分散させるために使用された高度なブロックチェーンベースのマネーロンダリングネットワークの一部であったとされています」と司法省の発表に記されています。
この行動には、米国司法省、FBI、シークレットサービス、そして民間パートナーであるTetherとTRM Labsが関与しており、USSSの歴史上最大の暗号通貨押収（額面）を表しています。
資金は最終的に7つのUSDTウォレットグループに統合され、それぞれが300万ドルから1億3500万ドルを保持しており、追跡可能性を妨げるために最大12万5000ドルの不要なガス料金を引き起こしました。
TRMは、スキームで使用された144のOKXアカウントを発見し、多くが同じ場所で撮影された写真を持つベトナムの「顧客確認」書類に関連しており、組織的な詐欺リングの操作を強く示唆しています。
法的訴状で強調された7つのケースのうちの1つでは、OKXアカウントがHeartland Tri-State BankのCEO（「S.H.」）から310万USDTを受け取った例があります。
これは、その人物が詐欺師に支払った支払いの一部に過ぎません。合計で、S.H.は、合法的な暗号通貨投資を行っていると信じて、自分の銀行の資産から4710万ドルを送金するように騙されました。
出典: TRM Labs
複雑な隠蔽にもかかわらず、ブロックチェーンの捜査官は、93の詐欺入金アドレス、35の中間ウォレットを通じて資金を追跡し、最終的に7つのグループに統合するためにLIFO（後入れ先出し）トレースを使用してマネーロンダリングネットワークをマッピングすることができました。
ステーブルコインTether（USDT）は、これらのグループにリンクされたトークンを凍結し、それらを焼却し、同等の金額を米国政府に再発行し、民事没収の回収を可能にしました。
この重要なメカニズムは、没収のための法的グループが存在する場合にのみ使用される可能性があります。
これを発動するために、米国司法省は2つの連邦法、すなわち18 U.S.C. § 981(a)(1)(A)と18 U.S.C. § 981(a)(1)(C)を引用し、それぞれマネーロンダリングに関与する財産と電信詐欺から得られた財産の没収を許可しました。
プロセスの次のステップは、請求プロセスを通じて被害者を特定し、押収された金額を返還に使用することですが、この段階についての具体的な発表はありませんでした。
6/21更新 – OKXのスポークスパーソンがBleepingComputerに次の声明を送りました：
“OKXは、押収につながる取引所上のアカウントの複雑なネットワークを特定するのに役立つ重要な情報を提供しました。” OKXスポークスパーソン。
なぜITチームは手動のパッチ管理をやめているのか
パッチ適用はかつては複雑なスクリプト、長時間、そして終わりのない緊急対応を意味していました。今は違います。
この新しいガイドでは、Tinesが現代のIT組織がどのように自動化でレベルアップしているかを解説します。パッチを迅速に適用し、オーバーヘッドを削減し、戦略的な作業に集中することができます — 複雑なスクリプトは不要です。