カナダ王立騎馬警察は、TradeOgre暗号資産取引所を閉鎖し、犯罪活動に由来すると考えられる4,000万ドル以上の資産を押収しました。
これはカナダの法執行機関が暗号資産取引所を閉鎖した初めての事例であり、同国史上最大の資産押収となります。
TradeOgreは、ユーザーのプライバシーを重視し、ニッチなアルトコインや追跡が困難なMonero暗号資産を取り扱っていた小規模な取引プラットフォームでした。
この取引所は、ユーザーに本人確認（KYC）を求めず、カナダの法律や規制を遵守していないことで知られていました。
違法な暗号資産プラットフォーム
カナダ当局、特にマネーロンダリング捜査チーム（MLIT）は、2024年6月にEuropolからの情報提供を受けてTradeOgreの活動調査を開始しました。
7月末、プラットフォームは運営者からのメッセージもなくオフラインとなり、一部のユーザーの間で出口詐欺の疑いが持ち上がりました。
しかし、法執行機関はBleepingComputerに対し、この措置の一環として当時ウェブサイトを閉鎖したことを認めました。
カナダ王立騎馬警察（RCMP）は発表で、「このプラットフォームは、カナダ金融取引・報告分析センター（FINTRAC）にマネーサービス事業として登録せず、顧客の身元確認も行っていなかったため、違法に運営されていた」と述べました。
アカウント作成時にユーザーに本人確認を求めなかったため、捜査官はTradeOgreがサイバー犯罪者による資金洗浄に利用されていたと考えています。
プラットフォームの一部顧客は、自分たち全員が犯罪者ではないと反論しており、MetaMaskのTaylor Monahanは、自身や友人がTradeOgreを利用していたことを認めています。
「証拠を拝見できるのを非常に楽しみにしています。また、通知も正当な手続きもなくあなた方が奪った資金について、すべての無実の当事者に救済措置を提供することを期待しています」とMonahanは述べました。
BleepingComputerへの声明で、RCMPは「押収した暗号資産のすべてが違法取引に由来することを確認することはできない」と述べました。
「特定の種類の犯罪行為、たとえば恐喝の支払いなどがこのプラットフォームで行われていたかどうか、また資金洗浄に利用した可能性のある犯罪元についても、コメントや詳細の提供はできません」―カナダ王立騎馬警察
それにもかかわらず、BleepingComputerは、このプラットフォームが匿名性とMoneroのサポートにより、サイバー犯罪の収益交換に使われていた疑いがあると伝えられました。
RCMPは、TradeOgreの非犯罪顧客について「RCMPが該当する暗号資産の没収を進める場合、カナダの裁判所制度を通じて救済措置を求めることができる」と述べています。
押収資産に関する質問は、RCMPのマネーロンダリング捜査チームに問い合わせるよう、カナダ国家警察がSNSで発表しています。
