警察官、恋愛相手、あるいは取引先の業者になりすます犯罪者たちは、複数の大陸にまたがる詐欺組織を築き上げてきました。こうした手口に対する4カ月にわたる取り締まり作戦が幕を閉じ、97の国と地域の警察が参加しました。
数千人規模の逮捕者
「Operation First Light 2026」と名付けられたこの作戦は、ソーシャルエンジニアリング詐欺と、その収益を移動させるマネーロンダリングに焦点を当てたものです。逮捕者数は5,811人に達しました。
捜査当局は2億9,300万ドル相当の不正資産を差し押さえました。この資金凍結には、INTERPOLの「Global Rapid Intervention of Payments（I-GRIP）」が一部で活用されました。これは、法定通貨や仮想資産の不審な送金を決済前に凍結する停止措置システムです。
捜査官は今回の作戦期間中に約15万件の案件を処理しました。詐欺関与が疑われる31,014の銀行口座を凍結したほか、数千人の容疑者をさらなる捜査対象としてリストアップしました。
「ソーシャルエンジニアリング詐欺は依然として社会にとって大きな脅威です。犯罪シンジケートは人間の心理につけ込んでターゲットを操りますが、すべての国がこれに対抗する体制と意志を共有しない限り、いかなる国も安全ではいられません。INTERPOLは加盟国が、サイバー犯罪による金融犯罪、組織犯罪ネットワーク、そしてそれらを支えるマネーロンダリングに対処するための包括的かつ協調的な戦略を構築できるよう支援することに全力を注いでいます」と、INTERPOL金融犯罪・腐敗防止センターのディレクターであるTomonobu Kaya氏は述べています。
5カ国の事例
エスワティニでは、警察が82人を逮捕し、違法オンラインギャンブル、マネーロンダリング、なりすまし詐欺を運営していたネットワークを摘発しました。捜査員は200台を超える電子機器、外国通貨、さらにはブラジルの警察署そっくりに作られたレプリカ施設を押収しました。そこには偽の制服や看板まで用意されていました。この一味はビデオ通話でブラジル連邦警察を装い、ターゲットに「あなたは犯罪の被害者だ」と信じ込ませ、「保全」のためと称して資金を送金させた上でその資金を持ち逃げしていました。
タイ警察は2人を逮捕し、恋愛詐欺の収益を暗号資産を通じて洗浄する手口を暴きました。この手口ではクロスチェーンでのトークン交換を使い、資金の足取りを隠していました。ある容疑者のデジタルウォレットでは、約10カ月間で1億2,250万ドルを超える資金が動いていたことが判明しています。
シンガポールとオマーンの当局はI-GRIPを活用し、ビジネスメール詐欺（BEC）に関連する660万ドルの送金を阻止しました。この事件では、犯罪者がシンガポールの商品取引会社の取引先業者になりすましていました。
中国マカオでの地域啓発活動により、政府職員を装うシンジケートに狙われていた一般市民が発見されました。警察は被害者が約37万2,000ドルを詐欺グループに送金する前に介入し、これを未然に防ぎました。
パラオは、ホテルを拠点に運営されていた2つの詐欺センターに関与した22人を国外追放しました。運営者たちは暗号資産と違法ギャンブルサイトを利用して海外の被害者にアプローチしていました。
翻訳元: https://www.helpnetsecurity.com/2026/07/09/interpol-fraud-bust-social-engineering-scams/
