マネーロンダリング業者、収監中に押収済み仮想通貨を盗んだ疑いで起訴

米国の詐欺被害者から盗まれた数百万ドルのマネーロンダリングに関与した罪で121か月の禁錮刑に服していたブルガリア国籍の男が、収監中に政府押収済みの仮想通貨29万ドル相当を盗んだ疑いで起訴されました。

53歳のRossen G. Iossifov被告は今週水曜日、ケンタッキー州東部地区の連邦裁判所に出廷し、押収財産の隠匿およびマネーロンダリング共謀の罪状で審理を受けました。

米シークレットサービス(USSS)のRobert Holman特別捜査官は木曜日のプレスリリースで、次のように述べています。「Iossifov被告が適法に押収された資金を意図的に持ち出し、ロンダリングしようとした行為は、司法制度への直接的な挑戦であり、被害者の権利を露骨に無視するものです」

「私たちは、オンライン詐欺の被害者が正義を得られるよう、そして適法な裁判所命令を回避しようとする者が責任を問われるよう、全力を尽くしています」

検察当局によると、2021年の有罪判決を受けて服役中だった2024年1月、Iossifov被告は他の共犯者と共謀し、押収済みの口座から29万ドル相当の仮想通貨を移動させたとされています。資金は複数の仮想通貨取引所とミキシングサービスを経由させることで、政府の手が届かないようにされていました。

先の有罪判決は、被告がブルガリアのソフィアで運営していた仮想通貨取引所「RG Coins」に起因するものです。同取引所の顧客には、少なくとも米国人900人以上を被害者とした詐欺組織「Alexandria Online Auction Fraud Network」のルーマニア人メンバーが含まれていました。

この組織のメンバーは、CraigslistやeBayに実在しない高額商品(主に車両)の虚偽広告を掲載し、被害者が代金を支払うと、その資金を仮想通貨に換金してIossifov被告に送金していました。被告はその後、これを海外のマネーロンダリング業者に転送していました。

証拠によれば、Iossifov被告は犯罪組織の顧客に有利なレートを提供し、身分証明や資金源の記録なしに現金と仮想通貨を交換できるようにするなど、事業自体を犯罪者向けに調整していたことが示されています。

裁判資料によると、被告は3年足らずの間に組織メンバー4人のために約500万ドルをロンダリングし、18万4,000ドル以上を得ていたとされています。

裁判所はIossifov被告に対し、先の事件の被害者への賠償金として260万ドル以上の支払いを命じるとともに、今回の事件に関連する仮想通貨の没収を命じました。新たな罪状で有罪となった場合、被告は最長で禁錮25年の刑に処される可能性があります。