地主や投資家から11万3,000ポンド超をだまし取った転貸型不動産詐欺スキームが、故障したMacBookとiPhoneに対するデジタルフォレンジック分析によって解明され、Jason Cunningham被告は複数の詐欺容疑で有罪判決を受けました。
Belkasoftによると、Cunningham被告は地主から物件を借り上げ、それをHMO(共同住宅)やサービスアパートメントとして転貸する複数の会社を経営していました。これ自体は正当なビジネスモデルですが、被告は偽造契約書や虚偽の約束によってこの仕組みを悪用していたといいます。
Mark Morris氏によれば、被告はポッドキャストやコーチング活動を展開し、頻繁にドバイへ渡航するなど、「大富豪で世界を飛び回るビジネス指南役」というイメージを築き上げていました。
逮捕後、捜査当局は被告のiPhoneと、画面とキーボードが動作しないMacBookを押収しました。Morris氏はこのMacBookを電源供給付きドッキングステーション経由で外部モニターとキーボードに接続し、Time Machineバックアップを取得したうえでBelkasoft Xを用いて解析を行いました。
補助的な手法として、AweCloneソフトウェアを使いMac-to-Mac接続経由で追加データを復元し、端末が破損した状態にもかかわらずデータ保全を最大限に確保しました。
iPhoneについては、ローカルのiTunesバックアップを通じて取得し、これもすべてBelkasoft X内で処理しました。これにより、Morris氏は両端末を単一のプラットフォーム上で検証でき、WhatsAppとApple Messages(iMessage/SMS/MMS)のデータを複数のソース間で突き合わせることができました。
すべての証拠種別を横断したキーワード検索が証拠固めの中核となり、日付範囲によるフィルタリングによって、被疑詐欺取引の時期と一致するやり取りを捜査当局が絞り込むことができました。
Cunningham被告は、地主やテナントとの合意を記録したとされる書類を提示していました。しかし、その内容は証人の証言する時系列と食い違っており、銀行記録と照合したところ、デジタル証拠は主張されていたような正当な事業が実際には存在していなかったことを示していました。
Morris氏は「MacBookとiPhoneから復元されたデジタル資料は、銀行記録や証人の証言と併せて検討されました」と述べています。「それらの資料を総合すると、真正かつ合法的に運営されている事業が存在していたとは認められませんでした」
被告側の弁護団は、成功したビジネスマンが詐欺を働く動機はないと主張しました。しかし、フォレンジック証拠はこの主張を直接的に覆しました。資金の流れを見ると、ランボルギーニのリースや五つ星ホテル、プライベートジェットでの移動は、正当な収益ではなく盗んだ資金によって賄われていたことが判明したのです。すでに10万ポンド超が回収されており、犯罪収益法(Proceeds of Crime Act)に基づく調査が現在も続いています。
9週間に及んだ裁判では、海外から帰国した証人を含め30人超が証言しました。Belkasoft Xのレポート生成機能により、陪審員や弁護士、裁判官が閲覧できる法廷提出用の証拠資料を作成することができました。Cunningham被告は詐欺的取引2件、偽造文書使用5件で有罪となり、11月に収監されました。
Morris氏は、BelkaGPTのようなAIツールがもたらしつつある影響についても言及しました。このツールは画像の内容を説明したり、スキャンされた文書からテキストを抽出したり、音声・動画を検索可能なテキストに書き起こしたりすることができます。
容疑者同士がメッセージアプリを通じて契約書や領収書、高級品購入の写真をやり取りする詐欺事件では、この技術によって視覚情報や音声情報が検索可能なコンテンツへと変換されます。「投資家への支払いに関するやり取りを見せて」といった自然言語での問い合わせが可能になり、セマンティック検索を実現します。
「2022年当時、AIは基本的な数学すら信頼できないとされていました」とMorris氏は指摘します。「しかし今日では、データ処理を確実に自動化し、人間が見逃しがちなパターンを認識し、一貫性のある高速な分析を行えるようになっています」
翻訳元: https://cyberpress.org/113000-property-fraud-operation-iphone-macbook/
