オランダ警察、世界規模の暗号資産投資詐欺を摘発 首謀者とされる人物を逮捕

オランダ警察は、数万人を偽の暗号資産(仮想通貨)投資スキームに引き込んだとされる大規模な国際投資詐欺ネットワークを摘発しました。

当局は水曜日に発表した内容によると、このグループは少なくとも2021年から正規の国際企業を装って活動し、複数の国にまたがる約20カ所のコールセンターを運営し、プロのファイナンシャルアドバイザーを名乗る700人以上を雇用していたということです。

この犯罪組織は、被害者との間で電話やオンライン上で数週間、場合によっては数カ月かけて関係を築いた上で、架空の取引プラットフォームへの投資を持ちかける手口で、月あたり1億ユーロ(1億1400万ドル)以上を稼ぎ出していたとされています。

この捜査の中心にいるのは、イスラエルとポーランドの国籍を持つ46歳の男で、オランダ警察は「よく知られたハッカー」と説明しています。この男は5月、ドバイから到着したポーランドの空港で逮捕され、その後オランダに身柄を引き渡され、裁判官により未決勾留が命じられました。

オランダ警察はこの容疑者の名前を明らかにしておらず、「サイバーの世界では見知った顔だ」とのみ述べています。 

当局はこのほか、オランダ国籍の2人と、キプロス在住のベルギー国籍の1人を逮捕したほか、ベルギーでも別の容疑者を、ギリシャでもオランダ国籍の1人をそれぞれ逮捕しています。警察によると捜査は継続中で、今後さらに逮捕者が出る可能性もあるとしています。

警察によると、この犯罪組織は摘発を逃れるために周到に組織されていました。従業員は偽名を使い、自らの所在地を隠し、身元を隠すための技術的な手段を利用していたということです。捜査当局は、首謀者とされる人物の技術的な専門知識が、この組織が長年にわたり法執行機関の追及を逃れる上で重要な役割を果たしたとみています。

このスキームでは、まず被害者に対し、一見正規の暗号資産取引プラットフォームに見えるものを通じて、比較的少額の投資を持ちかける手口が取られていました。初期の投資では見かけ上、目を見張るようなリターンが生じたように見せかけられ、被害者はさらに多くの資金を投じるよう仕向けられました。しかし捜査当局によれば、これらの利益はすべて架空のものでした。資金は実際には一切投資されず、暗号資産による支払いなどを通じて、そのまま犯罪組織へと流れていたのです。

オランダ警察の推計では、オランダ国内だけでも被害者は合計およそ2500万ユーロ(2860万ドル)の損害を被っており、世界全体では数万人がこの組織にだまし取られたとみられています。多くの被害者は捜査当局から連絡を受けるまで自分がだまされていることに気づいておらず、一部の被害者はそれによってさらなる送金を未然に防ぐことができました。

この詐欺により、多くの被害者は経済的にも精神的にも深く傷つけられました。

「連絡が突然、途絶えたのです」。警察が公開した証言の中で、Alexとだけ名乗るオランダ人の被害者はこう振り返っています。「その時、自分が完全にだまされていたことに気づきました。猛烈な怒りを覚え、自分自身を責めずにはいられませんでした。『まんまと引っかかってしまった』と思いました。思い描いていた人生が崩れ去ったのです」

ほかの被害者たちは、さらに深刻な結末を語っています。ある被害者は地元メディアに対し、あまりに多額の金を失ったため、家族の食費すら賄えなくなったと語りました。また別の被害者は、生涯の貯蓄を失ったことがきっかけで自殺を考えるまでに追い詰められたと明かしています。