オランダ警察はベルギー当局およびユーロポールと連携し、世界規模の投資詐欺スキームを数十カ所の不正コールセンターを通じて展開していた大規模な犯罪ネットワークを解体しました。
捜査当局の推定によると、この組織は複数の国の被害者を標的にすることで月間1億ユーロ以上を稼ぎ出していました。グループは約20カ所のコールセンターを運営し、700人以上のスタッフが金融アドバイザーを装って活動していました。
主犯格はイスラエルとポーランドの二重国籍を持つ46歳の男で、5月26日にドバイから到着したポーランドの空港で逮捕されました。その後オランダへ身柄を引き渡され、裁判官は同人物を14日間拘束するよう命じています。
7月7日から10日にかけて、当局はキプロス、ギリシャ、ベルギーでオランダ人およびベルギー人の複数の容疑者を、この詐欺スキームへの関与容疑で逮捕しました。ベルギー警察はコールセンターの一つで働いていたとみられる5人を逮捕しています。捜査当局は、さらなる逮捕者が出る可能性があるとしています。
詐欺の手口
警察によると、このネットワークは合法的な事業を装って運営されていました。中央本部が全体を統括し、各コールセンターは国別に被害者を標的とするチームに分かれていました。
従業員たちは偽名や技術的な手段を用いて自身の身元や所在地を隠しており、これが組織の追跡を困難にしていたと捜査当局は述べています。主犯格が持つサイバー犯罪の経歴が、ネットワークが長期間にわたって発覚を免れる助けになったとみられています。
詐欺師たちは電話やオンラインで被害者に数週間、あるいは数カ月にわたって接触し、信頼関係を築いていきました。最初の入金は、偽の利益を表示するよう仕組まれた不正な取引プラットフォーム上で、すぐに利益が出ているように見せかけられていました。投資が成功していると被害者が信じ込んだ段階で、より大きな金額の入金を持ちかけられ、その多くは暗号資産建てだったといいます。
「捜査の過程で、多くの人が自分が詐欺に遭っていることに気づいていなかったことが明らかになりました」とオランダ警察(Politie)は述べています。
「そのうち多くの人には、これ以上の金銭的被害を防ぐため警察から連絡を行いました。この犯罪組織が実際に何人の被害者を出したかは正確には分かっていませんが、世界中で数万人規模に上ると推定されます。オランダ人被害者の被害総額は約2,500万ユーロに上ります」
オランダ当局はこの事件に関連して約550件の通報を受けており、ベルギー警察は約200件を記録しています。本件の被害者の多くは、一人当たり1万ユーロを超える損害を被っています。
国際協力が事件解決の鍵に
警察は捜査の過程でホスティングプロバイダーと協力し、グループのオンラインインフラの一部を解体しました。財務記録やIPアドレスのデータが、機材や事務所の所在地、容疑者の特定に役立ち、ユーロポールが各国当局間の情報交換を仲介しました。
警察はまた、事前payment(前払い)と引き換えに失った投資金を取り戻せると謳う、いわゆる「復旧会社」にも注意するよう被害者に呼びかけています。
「しかし、こうした『復旧会社』はおそらく同じ詐欺犯罪組織の一部であり、被害者からさらに金を騙し取ろうとしているとみられます」と当局は結論付けています。
翻訳元: https://www.helpnetsecurity.com/2026/07/16/dutch-police-investment-fraud-ring-dismantled/
