Black Axeの南アフリカにおける指導的立場にあった容疑者5人、米国へ身柄引き渡し

数十カ国にまたがる活動を展開する国際的なサイバー犯罪組織「Black Axe」の南アフリカ支部で指導的立場にあったとされる5人が、複数の罪状で訴追されるため、金曜日に米国へ身柄を引き渡されたと米司法省が発表しました。

当局によれば、いずれもナイジェリア出身とされるこの5人は、少なくとも2011年から2021年に南アフリカで一斉逮捕されるまでの間、ロマンス詐欺や前払い金詐欺を運営していたとされています。被告らは月曜日、ニュージャージー州トレントンの連邦裁判所で初回出廷と罪状認否手続きに臨む予定です。

FBIニューアーク支局の特別捜査官責任者スタフィニー・ロディ氏は声明で、「Black Axeは、ロマンス詐欺で資金を稼ぐことにも手を染める、悪名高い暴力的な国際犯罪組織です」と述べました。「FBIニューアーク支局とパートナー機関が南アフリカにまで手を伸ばせたという事実は、米国内の無実の被害者を狙うあらゆる種類の詐欺師を、我々が必ず追及するという決意の表れです」

訴追されたのは、Black Axeケープタウン支部の創設者兼リーダーであるペリー・オサギエデ被告、同支部の「チーフ・イハザ」を務めていたフランクリン・エドサ・オサギエデ被告、「アシスタント・アイ・オブ・ザ・ゾーン」を務めていたオサリエメン・エリック・クレメント被告、同支部の「チーフ・アイ」であったコリンズ・オウホファサ・オトゥウォー被告、そして組織の「アシスタント・ブッチャー」の一人であったムサ・ムダシル被告の5人です。

検察当局によると、被告5人とその共犯者たちは偽の身元を使い、恋人や親族、ビジネスパートナー、友人になりすまして被害者を欺き、金銭を送金させていたとされています。

2021年にニュージャージー州連邦地方裁判所に提出され、その後封印を解除された起訴状によれば、詐欺の多くは、出張費が必要だとか、一連の不運な出来事によって経済的に困窮しているといった口実を伴うものでした。これには融資の依頼も含まれており、建設現場でのトラブル、相続の遅延、あるいは親族とされる人物の高額な医療費といった問題が絡むケースが多かったとされています。

検察当局によれば、共犯者たちはさらに事業体を利用し、一部の被害者の金融口座へのアクセス権を得ることで、他の被害者から不正に得た資金を隠蔽していたとされています。当局は、被害者が送金をためらった際には、Black Axeのメンバーとされる人物らが被害者の機密性の高い写真を拡散すると脅迫したケースもあったと付け加えています。

今回の身柄引き渡しは、複数の国でBlack Axeを標的とした法執行活動が活発化する中で行われました。

当局は1月、ビジネスメール詐欺(BEC)などの中間者攻撃型詐欺やマネーロンダリング、自動車密売の容疑で、Black Axeの指導者を含む容疑者34人をスペインで逮捕しました。

8月に実施された複数国にまたがる一斉摘発作戦では、当局は数百万ドル相当の資産を押収し、58人を逮捕、Black Axeのメンバーを含む263人の容疑者を特定しました。

Black Axeは高度に組織化された階層構造を持つ集団で、数十カ国にまたがる数多くの小規模な活動を通じ、年間数十億ドル規模の犯罪収益を生み出しています。

身柄を引き渡された5人全員は、電信詐欺(wire fraud)とマネーロンダリングの共謀罪で起訴されています。ペリー・オサギエデ被告とフランクリン・オサギエデ被告はさらに、電信詐欺および加重身元窃盗の罪でも起訴されています。当局はまた、クレメント被告を電信詐欺の罪で、オトゥウォー被告を加重身元窃盗の罪で起訴しています。これらの罪状を合わせると、最長で62年の禁錮刑が科される可能性があります。

米シークレットサービス・ニューアーク支局の特別捜査官責任者クレイグ・マレック氏は声明で、「本件は、巧妙なオンライン詐欺とマネーロンダリングの手口によって被害者を狙ったとされる人物らを特定し、捜査し、法の裁きにかけるべく、米シークレットサービスと法執行パートナー機関が数年にわたり取り組んできた成果です」と述べています。

司法省はBlack Axeケープタウン支部に関する追加情報として、同組織メンバーが使用していた複数の偽名や事業体などを公表し、被害の可能性がある人々に対してFBIへの連絡を呼びかけています。