「ブラック・アックス」サイバー犯罪組織のメンバー、南アフリカから身柄引き渡し

サイバー犯罪組織「ブラック・アックス」の元メンバーとされる5人が、南アフリカから身柄を引き渡され、月曜日に初めて法廷に出廷する予定です。 

検察当局は、2021年に封印されていた起訴状の内容を公開しました。それによると、この5人は恋愛感情を利用した詐欺を長年にわたって行い、100人を超える被害者から多額の金銭をだまし取っていたとされています。 

Perry Osagiede被告、Franklyn Edosa Osagiede被告、Osariemen Eric Clement被告、Collins Owhofasa Otughwor被告、Musa Mudashiru被告の5人は、2011年から2021年にかけてロマンス詐欺を実行していたとして、電信詐欺および資金洗浄の罪に問われています。

5人はいずれもナイジェリア出身ですが、国際的な法執行機関が5年以上にわたり摘発の重点を置いてきたサイバー犯罪組織「ブラック・アックス」のケープタウン支部を運営していました。 

5人は2021年に南アフリカで逮捕され、9月11日に身柄を引き渡された後、月曜日にニュージャージー州トレントンでMichael Shipp連邦地裁判事の前に出廷する予定です。 

電信詐欺および資金洗浄の罪は、それぞれ最高で禁錮20年の刑が科される可能性があります。

検察当局が提出した裁判資料によると、この5人はナイジェリアのベニンシティに本部を置く「ブラック・アックス」の現地支部を率いる立場にあったとされています。Perry Osagiede被告はケープタウン支部を設立し、米国居住者を狙った詐欺活動を組織全体で指揮していました。  

起訴状には、Perry Osagiede被告が他のメンバーとロマンス詐欺や詐欺スキームについて率直に話し合っていた証拠も含まれています。同被告は、被害者に送りつけたメッセージの実例や、被害者からさらに金銭を引き出すために使える口実の数々を仲間と共有していました。 

グループはソーシャルメディアや出会い系サイトで被害者を見つけ、偽の身元を使うアプリを通じて接触し、被害者を信用させていました。  

米司法省によると、被害者が金銭の送付を拒否した場合、グループはしばしば本人の機密性の高い写真を流出させると脅していたということです。 

Perry Osagiede被告は資金洗浄に利用された南アフリカの複数の企業の運営にも関与していましたが、一部の被害者は詐欺グループのために別途銀行口座を開設させられ、そこに資金が振り込まれていました。検察当局はまた、洗浄された資金の一部について、ビジネスメール詐欺(BEC)やロマンス詐欺に由来することも突き止めています。 

FBIニューアーク支局のStefanie Roddy特別捜査官は、「ブラック・アックス」を「悪名高い、暴力的な国際犯罪組織」と表現し、同組織とつながりのある人物に詐欺の被害を受けた人がいれば名乗り出るよう呼びかけました。刑事告訴状には、グループが詐欺の際に使用していた偽の身元の長大なリストが含まれています。 

米国の法執行機関は、「ブラック・アックス」の摘発に向けてインターポールや各国政府と連携して活動してきました。2週間前には、インターポールが22カ国にまたがる捜査で58人を逮捕しており、その中には「ブラック・アックス」に資金洗浄サービスやウェブサイトのドメインを提供していた人物も含まれていました。 

スイスとドイツの法執行機関は4月、両国での摘発作戦により「ブラック・アックス」の関係者とみられる10人を逮捕しています。

米財務省は最近、2023年以降、海外発のロマンス詐欺や投資詐欺によって米国民から約127億ドルが盗まれたと発表しています。