- ユーロポールが7億ドル規模の暗号資産マネーロンダリングネットワークを壊滅
- キプロス、ドイツ、スペインでの一斉捜索で170万ドル相当の資産を押収し、9人を逮捕
- 詐欺師らは、偽のプラットフォーム、圧力的な勧誘、著名人のディープフェイク広告を使って数千人の被害者を誘い込んだ
ユーロポールと複数の各国法執行機関は、7億以上の価値を持つ暗号資産およびマネーロンダリングネットワークを最近摘発した。このネットワークは複数の国にまたがり、偽の取引所プラットフォーム、偽のカスタマーサポートセンター、偽のアフィリエイトマーケティング基盤を含んでいた。
この摘発により、100万ドル以上の資産が押収され、9人の容疑者が逮捕された。
「単一の不正暗号資産プラットフォームに対する捜査として始まったものが、徐々に複雑で広範な作戦へと発展し、巨大な詐欺とマネーロンダリングのネットワークが明らかになりました」とユーロポールは述べている。
第2段階 ― アフィリエイトマーケティング
今週初めに公開されたプレスリリースで、この警察機関は、作戦が2つのパートに分かれていたと説明した。第1段階では、キプロス、ドイツ、スペインで協調した警察の一斉捜索が行われた。
これらの捜索で、警察は銀行口座から約93万ドル、暗号資産から約50万ドル、現金で約35万ドルを押収した。また、デジタル機器や「高級腕時計」も押収し、偽の投資・トレーディングプラットフォームを通じて盗まれた暗号資産を洗浄した疑いのある9人を逮捕した。
犯人たちは偽の暗号資産投資プラットフォームを開発し、巧妙な広告で「数千人の被害者」をおびき寄せ、その後、犯罪組織が運営するコールセンターから繰り返し連絡して、さらなる投資をするよう執拗に迫っていた。
第2段階では、このオンライン詐欺を支えていたアフィリエイトマーケティング基盤に焦点が当てられた。「ソーシャルメディアプラットフォーム上での不正な広告キャンペーンの背後にいる企業および容疑者に対して、協調した措置が取られました」と発表文には記されている。
これは、低リスクで高リターンをうたい、リスクがほとんど、あるいはまったくないかのように見せるタイプの広告だ。多くの場合、ドナルド・トランプ、イーロン・マスク、マイケル・セイラーといった著名な政治家やテック業界の有名人のディープフェイク動画が含まれている。ユーロポールによれば、このような手口で得られる潜在的投資家のデータだけでも、暗号資産詐欺業界の運営にとって極めて重要だという。
