ディープフェイクを悪用した7億ユーロ規模の暗号詐欺ネットワークを警察が壊滅

数年にわたる大規模な国際警察合同作戦により、ヨーロッパで巨大な暗号通貨詐欺およびマネーロンダリングネットワークが摘発された。この一連の捜査は、複数の各国当局が共同で実施し、ユーロポール（Europol）とユーロジャスト（Eurojust）が重要な支援を行った。

ユーロポールのプレスリリースによると、当初は1つの詐欺プラットフォームに対する捜査として始まったものが、極めて複雑な事件へと発展し、数千人の被害者を偽の暗号投資でだまして7億ユーロ以上を洗浄していた犯罪組織の存在が明らかになった。

この詐欺の手口は、詐欺師たちが被害者の信頼を得るために欺瞞的な広告を使うもので、その中にはメディア、著名人、政治家になりすますためのディープフェイク動画の利用も含まれていた。

ネットワークの手口

詐欺師たちは多数の偽投資サイトを立ち上げ、積極的なマーケティングを行い、高いリターンをうたって人々を誘い込んだ。被害者はその後、悪質なコールセンターから繰り返し連絡を受け、偽の利益報告を根拠に、さらなる送金を執拗に迫られた。

一度暗号通貨が送金されると、即座に盗み取られ、痕跡を隠すためにさまざまなオンラインシステムや取引所を経由して移転された。

主な一斉捜査日と押収品

ユーロポールによると、この作戦は複数の国が関わる2つの大きなフェーズで構成されていた。最初の主要な一斉捜査は2025年10月27日に行われ、フランスとベルギー当局の要請に基づき、キプロス、ドイツ、スペインで協調した警察の家宅捜索が実施された。この捜査により、不正資金の洗浄に関与した疑いのある9人が逮捕された。

このフェーズでは、当局は以下を含む多額の押収を行った。

• 現金 30万ユーロ
• 銀行口座内の80万ユーロ
• 暗号通貨 41万5,000ユーロ相当
• デジタル機器および高級腕時計

さらに、広範な捜査を通じてネットワークの複雑な構造が明らかになり、2025年11月25日および26日に作戦の第2フェーズが実施された。このフェーズでは、アフィリエイトマーケティング基盤や偽のソーシャルメディア広告の背後にいる容疑者を標的とし、詐欺の支援システムの解体に重点が置かれた。ベルギー、ブルガリア、ドイツ、イスラエルの法執行機関が、これらの一斉捜査日に家宅捜索を行った。

この作戦は、警察、税関、司法当局を結集し、EU全域で重大な組織犯罪に対処するための重要な枠組みであるEMPACT（欧州多分野犯罪脅威対策プラットフォーム）の支援を受けて実施された。

「この大規模な国際作戦の最終行動により、7億ユーロ以上を洗浄していた大規模な暗号通貨詐欺およびマネーロンダリングネットワークを壊滅させることに成功した」と、ユーロポールのプレスリリースは述べ、高度に組織化されたオンライン金融犯罪に対抗するこの共同措置の重要性を強調した。