FBIは、サイバー犯罪の世界に7000万ドル規模の打撃を与えた。ドイツおよびフィンランドの警察と連携し、ハッカーが盗んだ資金を長年にわたり隠すのを助けてきた主要なオンライン事業をついに閉鎖した。このネットワークはE-Noteとして知られ、国際的なサイバー犯罪ギャングにとっての秘密銀行のような存在だった。
周知のとおり、ハッカーは身元を隠すために暗号資産を利用するが、E-Noteは国境を越えてその資金を移動させることをはるかに容易にしていた。2017年以降、捜査当局は同サービスを通じて7000万ドル超の違法資金が流れたことを追跡している。
これらは被害者のいない犯罪ではなかった。ハッカーはランサムウェア攻撃を通じて、米国の病院や発電所などの重要サービスを標的にした。これは重要なファイルをロックし、解除のための手数料／身代金を要求する手口である。
FBIサイバー部門はLinkedInの投稿で、「E-Noteは、複数の被害者に対してランサムウェアやその他のサイバー攻撃を行ったサイバー犯罪者にマネーロンダリングサービスを提供していた」と記した。
10年にわたる拡大
黒幕とされるのは、39歳のロシア国籍者ミハリオ・ペトロヴィチ・チュドノヴェツである。FBIの捜査により、彼の事業は一夜にして現れたものではなく、2010年という早い時期からマネーロンダリングサービスの提供を始めていたことが明らかになった。
小規模な仕組みとして始まったものは、巨大なオペレーションへと成長した。チュドノヴェツは、実在の人物を使って違法資金を移動させる「マネーミュール」ネットワークを利用し、ハッカーがデジタルコインを通常の現金に交換できるよう支援していた。逮捕状は出ているものの、当局は彼が実際に拘束されているかどうかをまだ確認していない。
摘発はどのように行われたのか
米国連邦検事のジェローム・F・ゴーゴン・ジュニア氏と、FBIデトロイト支局の特別捜査官（支局長）ジェニファー・ルニャン氏が、摘発を公式に発表した。当局によれば、FBIはサーバーの以前のコピーも入手したという。つまり、長年にわたる取引や顧客詳細を示すデータベースと記録を、現在は保有していることになる。
サーバー記録に加え、警察はe-note.com, e-note.ws、jabb.mnを含む主要ウェブサイト、ならびに事業運営に使用されていたモバイルアプリも押収した。これは、世界規模の取り締まりの巨大さを示している。
チュドノヴェツは、マネーロンダリング共謀の罪に問われており、最長で懲役20年となる可能性がある。現在、ミシガン州警察および国際チームが記録を精査し、同サービスを利用した他の人物を特定している。自分の資金がこのネットワークを通じて移動された可能性があると考える場合、FBIは[email protected]にメールで連絡するよう求めている。
米司法省は公式プレスリリースで、ドイツ連邦刑事庁、フィンランド国家捜査局、ミシガン州警察ミシガン・サイバー・コマンド・センター（MC3）など、複数のパートナーによる重要な支援を認めた。
翻訳元: https://hackread.com/fbi-seize-e-note-crypto-laundering-russian-admin/
