米国ミシガン州東部地区連邦検察局は、米国の医療提供者および重要インフラ運営者から盗まれた資金を洗浄するために国境を越えたサイバー犯罪者が使用していたとされる暗号資産取引所「E-Note」を標的とした、国際的に連携した法執行措置を発表した。
ミシガン州警察および国際的なパートナーとともに実施されたこの作戦により、違法な決済サービスを支えるオンライン基盤が解体された。
2017年以降、FBIはE-Noteのマネーロンダリング・ネットワークを通じて移転された、ランサムウェアによる収益およびアカウント乗っ取り攻撃による資金として、7,000万ドル超を特定した。
当局は、ロシア国籍のミハリオ・ペトロヴィッチ・チュドノヴェツ（39）に対する起訴状を開封し、マネーロンダリング共謀の罪で起訴した。
裁判資料によると、チュドノヴェツは2010年にサイバー犯罪者向けのマネーロンダリング・サービスの運営を開始し、最終的に犯罪活動の主要な手段としてE-Noteを設立した。
検察は提出書面で、「チュドノヴェツは金銭目的のサイバー犯罪者と直接連携し、犯罪収益を国境を越えて移動させ、暗号資産を法定通貨に換金していた」と述べた。
E-Noteを通じて、彼は違法な暗号資産保有分を現金に換えることを仲介し、犯罪者が攻撃から利益を得られるようにしていた。
法執行措置の一環として、米国の法執行機関はサーバー、モバイルアプリケーション、およびe-note.com、e-note.ws、jabb.mnを含む関連ドメインを押収した。
当局はまた、顧客データベースおよび完全な取引記録を含むチュドノヴェツのサーバー基盤のコピーも入手しており、追加の被害者や犯罪ネットワークの特定に役立つ可能性がある。
マネーロンダリング共謀の罪は、最長20年の禁錮刑が科され得る。この事件はティモシー・ワイズ連邦検事補が起訴を担当し、FBIデトロイト・サイバー・タスクフォースが捜査している。
この作戦は、ドイツ連邦刑事警察局、フィンランド国家捜査局、ミシガン州警察のミシガン・サイバー・コマンド・センターを含む、米国当局と国際パートナーとの重要な協力の恩恵を受けた。
翻訳元: https://gbhackers.com/fbi-shuts-down-crypto-exchange-linked-to-criminal-money-laundering-operations/
