ブロックチェーン・インテリジェンス企業Global Ledgerは、2025年1月から9月にかけて、ロシアの最大級のダークネット・マーケットプレイス5つ――Mega、Kraken、BlackSprut、Omg!Omg!、Nova――における取引活動を調査した。（https://app.globalledger.io/hubfs/Press%20Materials/Darknet%20Investigation.pdf）
その結果、130以上の国際ライセンスを保有する少なくとも20の中央集権型取引所を経由して資金が送金されていたことが判明した。これは、オンチェーンの透明性とオフチェーンのコンプライアンスの間にある弱点を突く複雑なネットワークを利用したものだ。
Nova Marketはわずか300万ドルで最小だった一方、Mega Marketは7,500万ドル、続いてOMG!OMGが1億ドル、次いでBlackSprutが3億ドル、そして群を抜いて最大だったのがKrakenで13億ドルに達した！
ビットコインとモネロは、すべてのマーケットにおける主要な決済手段であり続けている。
USDTの利用が確認されたのは、独立したドラッグ販売業者2者のみで、そのうち1者はより大規模な違法ネットワークの一部である可能性が高い。
MEGA
2025年1月1日から2025年9月10日までの間に、MEGAは303.95884459 BTC（調査時点で約3,675万ドル）を受け取り、323.17848976 BTC（約3,908万ドル）を送金した。
取引所、OTC、ダークネット・マーケットプレイスが、取引量ベースでの主要な資金の流入元および流出先となっている。
少なくとも80のライセンスを保有する13の認可CEXがMEGAに関与していた。取引所はこのダークネット・マーケットプレイスに約1,309万ドルを送金し、そこから約1,335万ドルを受け取っていた。
2025年8月時点で、このプラットフォームはUSDTを直接入金するための入金ウォレットを提供しておらず、USDT建ての出品もごくわずかである。しかし、その1か月前には、TRON上のUSDTで残高をチャージすることが可能だった。
この変更は、Garantex取引所がブロックされたことと関連している可能性がある。Tetherが同取引所のウォレットを凍結し、制裁対象となった取引所が数百万USDTを移動できないようにしたためだ。
このマーケットプレイスは、overload[.]cashサービスを介した入金も提供している。このオプションでは、カードからカードへの直接送金、または高速決済システムを通じて、ルーブルで残高をチャージできる。交換はRUB/BTCペアのみで利用可能だ。
Kraken
Krakenの取引量はより大きい。資金の流入元は5,627.17 BTC（約6億4,100万ドル）に達し、資金の流出（使用）は合計5,868.49 BTC（約6億6,800万ドル）だった。
66の国際ライセンスを持つ少なくとも9つのCEXが、Krakenダークネットに約8,644万ドルを送金し、そこから約8,260万ドルを受け取っていた。
Krakenは決済手段としてビットコインを使用している。各ユーザーには、残高用として固有かつ恒久的なビットコイン入金アドレスが付与される。
さらに、多くのOTCサービスが入金に利用されている。これらはルーブルでの直接送金――カード間送金、高速決済システム経由、または携帯電話残高への入金――を受け付ける。
OMG!OMG!
2025年1月1日から2025年9月11日までの間に、OMG!OMG!は539.73 BTC（約6,154万ドル）を受け取った。
資金の流出（使用）はそれをわずかに上回り、543.13 BTC（約6,192万ドル）だった。
39のライセンスを持つ少なくとも6つの中央集権型取引所が、このダークネットから約981万ドルを受け取り、同ダークネットへ約1,426万ドルを送金していた。
OMG!OMG!マーケットプレイスが受け付ける直接の暗号資産決済手段はビットコインのみである。各ユーザーには自分専用の恒久的な入金アドレスが付与される。
代替手段として、このプラットフォームは「Instant BTC Exchange 24/7」（Моментальный обмен BTC 24/7）と呼ばれるOTCサービスにもリンクしており、カード間送金または高速決済システムを通じて、ルーブルをBTCに交換できる。
BlackSprut
2025年1月1日から2025年9月11日までの間に、BlackSprutは1,501.58 BTC（約1億7,126万ドル）を受け取り、1,513.94 BTC（約1億7,267万ドル）を送金した。
取引所に関しては、合計111のライセンスを持つ少なくとも20のCEXがこのマーケットプレイスに関与していた。取引所はBlackSprutから約256,800ドルを受け取り、同マーケットプレイスへ約6,810万ドルを送金していた。
BlackSprutの決済手段はビットコインであり、他のダークネット・マーケットプレイスと同様に、各ユーザーに固有かつ恒久的な入金アドレスを提供している。
NOVA
Novaの取引量は小さい。2025年1月1日から2025年9月9日までの間に、13.06 BTC（約144万ドル）を受け取り、14.96 BTC（約166万ドル）を送金した。
合計104のライセンスを持つ少なくとも14の中央集権型取引所が、Novaダークネットに関与していた。CEXはNovaから約327,981ドルを受け取り、同ダークネットへ539,620ドルを送金していた。
ここでの決済手段はビットコインとモネロである。各ユーザーには、入金のための恒久的で固有のウォレットアドレスが付与される。
分析対象となったすべてのマーケットは、ユーザーに恒久的なBTC入金アドレスを提供しており、プライバシー強化のためにXMRもサポートするものがある。
USDTの役割はごく限定的だ。分析対象プラットフォームの中でUSDTによるチャージに対応していたのはMEGAのみで、しかもそのオプションも、Garantexのウォレット凍結を受けて後に無効化された。
