SEC、投資家から1,400万ドルをだまし取ったとして暗号資産企業を提訴

連邦規制当局は今週、個人投資家から1,400万ドル超を吸い上げた巧妙な投資詐欺に関与した疑いで、複数の暗号資産関連企業を提訴した。

米証券取引委員会（SEC）は月曜日、Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology、Cirkor、AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation、Zenith Asset Tech Foundationを相手取り、告発を行った。

SECの弁護士は、29ページの訴状で、これらの企業がWhatsApp上で「投資クラブ」を運営し、ソーシャルメディア上の広告から利用者を呼び込んでいたと述べた。広告の多くには著名な金融専門家のディープフェイク動画が使われ、グループチャットには経済や株式について解説を投稿する偽の教授がいた。 

2024年1月から2025年1月にかけてグループを運営していたこれらの企業は、AI生成の投資助言でチャットを埋め尽くしたうえで、メンバーに対し取引プラットフォームのMorocoin、Berge、Cirkorで暗号資産口座を開設するよう求めた疑いがある。グループ内の架空のメンバーが、成功した取引や途方もない暗号資産収益を示す改ざんされたスクリーンショットを共有していた。 

これらのプラットフォームは「政府のライセンス」を有すると主張し、WhatsAppグループのメンバーには「セキュリティ・トークン・オファリング（STO）」も提示されたが、いずれも偽物だった。 

投資した人々が資金を引き出そうとすると、追加手数料の支払いを求められた。被害者から盗まれた1,400万ドルは海外の銀行や暗号資産ウォレットに送金された。SECは資金の一部を、東南アジアで中国人またはビルマ人が保有する銀行口座にまで追跡した。 

Morocoinの投資家の1人は、中国と香港の口座に対し、合計100万ドル超となる7回の電信送金を行い、Cirkorの投資家の1人はインドネシアの銀行に140万ドル超を送金した。

「本件は、米国の個人投資家を壊滅的な結果で狙い撃ちするために用いられている、あまりにも一般的な投資詐欺の形態を浮き彫りにしている」と、SECのサイバー・新興技術ユニット責任者ローラ・ダレアード氏は述べた。 

訴状はコロラド州の連邦地方裁判所に提出され、SECはこの計画に関与した企業に対する民事制裁金を求めている。各社はいずれもワシントン州またはコロラド州で登録されていた。 

WhatsAppグループの複数のメンバーが、提供されていた助言が詐欺的であると他者に警告するため、ソーシャルメディアで名乗り出た。 

少なくとも1人が地元警察に対し15万6,000ドルの損失を報告しており、訴状には詐欺師に数千ドルを送金したり、この計画に投資するために巨額のローンを組んだりした複数の被害者が記載されている。

ワシントン州およびアーカンソー州の規制当局は以前、州内住民が詐欺被害に遭った後、複数の企業について苦情を受理したことを確認している。 

これらの企業はいずれもウェブサイトを削除したか、インターネット上での存在感がほとんどない。 

SECの提訴は、東南アジア拠点の詐欺組織が毎年米国人から約100億ドルを盗んでいるとして、米当局がより強力な対策を講じようとしているさなかに行われた。 

米国は先月、ミャンマー、カンボジア、ラオスにあるサイバー詐欺拠点を標的とする複数省庁による対策部隊を創設した。2週間前には、司法省が、正規のFX・商品取引プラットフォームTickMillになりすましたミャンマー拠点の複数の詐欺センターが使用していたウェブサイトを解体した。