ジョージア、詐欺コールセンターを保護した疑いで元諜報機関長を逮捕

ジョージアの検察当局は、世界中の被害者をだましていた詐欺コールセンターを保護していたとの疑惑を含む複数の贈収賄容疑で、同国の治安機関の元長官を逮捕した。

2020年から今年4月までジョージア国家安全保障局を率いていたグリゴル・リルアシュヴィリは、今週初めに拘束された。逮捕前には検察庁に出頭して事情聴取を受け、事件の詳細は把握していないと記者団に語った。拘束されると思うかと問われると、「すべては神の御心だ」と述べた。

検察は、リルアシュヴィリが複数の刑事事件で賄賂を受け取ったと主張しており、その中にはジョージア国内で活動する詐欺的なコールセンターをかばう見返りとしての支払いも含まれるという。詐欺撲滅に向けた政府のキャンペーンにもかかわらず、数十のこうしたコールセンターが活動を続けていたと検察は述べた。

検察が引用した証人証言によれば、これらのセンターの大半は野党系メディアに資金提供していたグループとつながっており、別の一部はリルアシュヴィリの親族サンドロ・リルアシュヴィリを通じて、リルアシュヴィリの保護下で運営されていた疑いがある。捜査当局は、元治安機関長が親族を経由して約140万ドルの賄賂を受け取ったとしている。

検察はまた、リルアシュヴィリと共犯者がコールセンターの存在を隠すのを助けたという主張も調べている。一方で、野党系メディアは情報を得ていたにもかかわらず、これらについて報じるのを控えていた疑いがあるという。

有罪となれば、リルアシュヴィリは最長15年の禁錮刑に直面する可能性がある。

今年初め、調査報道のジャーナリストが、ジョージアの首都トビリシで活動する大規模なコールセンターを暴いた。その拠点は国家安全保障局本部からわずか数メートルの場所にあった。この組織は約85人を雇用し、2022年5月以降、世界中の6,100人超の被害者から推定3,530万ドルを得ていた。

報告が公表された後、検察は当該コールセンターに関連する資産を凍結した。10月には当局が、元首相、元検事総長、そしてリルアシュヴィリ本人を含む複数の著名人物の自宅も捜索した。いとこのサンドロはその後、詐欺および資金洗浄の容疑で逮捕された。

検察は、リルアシュヴィリが保護したとされる具体的なコールセンターがどれなのかを公には特定していない。