サイバー詐欺の首謀者とされる人物を逮捕、中国へ身柄引き渡し

カンボジア当局は火曜日、プリンス・グループ複合企業のトップで、数十億ドル規模の詐欺帝国の黒幕とされる陳志（チェン・ジー）を逮捕し、中国へ身柄を引き渡した。 

カンボジア内務省は、陳志および他の2人――許吉良（シュー・ジーリャン）と邵吉輝（シャオ・ジーフイ）――の逮捕を発表した。両名とプリンス・グループとの関係は不明だ。 

陳志の逮捕は、不動産、銀行、エンターテインメント、航空業界に持ち株を持つ同国有数の著名企業の一つが辿った劇的な転落の最新章である。また、奴隷化された労働者が巨大な施設内から各種のオンライン詐欺を実行させられている、東南アジアに広がる詐欺産業に対する法執行として、これまでで最も重要な措置の一つとなる可能性がある。  

10月には、陳志と、彼およびプリンス・グループに関連する128の事業体が、詐欺拠点の運営を支援したとされる他の17人とともに、米国と英国から制裁対象に指定された。

陳志を起訴もした米司法省は、陳志の25の口座に保有されていたビットコイン計150億ドル相当という記録的規模を押収した。さらに英国は、同グループに関連するとされるロンドンの不動産数十件を没収しており、その中には1億ポンドのオフィスビルと1,200万ポンドの邸宅が含まれる。台湾、シンガポール、香港もまた、プリンス・グループ関連の不動産について独自の押収を行っている。 

中国南東部・福建省生まれの陳志は、2010年代初頭の同国の不動産ブームに乗り、まるでどこからともなく現れたかのようにカンボジアのビジネス界で台頭した。彼は銀行と航空会社を立ち上げ、自社はプノンペンで複数のショッピングモール建設にも関与した。報道によれば、2014年にカンボジア国籍を取得したとされ、これには同国への25万ドル超の投資が必要だった。また2020年には、政府への50万ドルの寄付を要件とする敬称「ネアク・オクニャ（Neak Oknha）」の称号をカンボジア国王から授与された。

彼はまた、同国で拡大する犯罪地下社会の重要人物だったともされる。 

米財務省によれば、プリンス・グループは違法オンライン賭博、性的脅迫（セクストーション）、マネーロンダリング、そして「カンボジアにおける少なくとも10カ所の詐欺拠点の運営を推進するため、奴隷化された労働者の産業規模での人身売買、拷問、恐喝」から利益を得てきたという。11月の声明で同社は、これらの告発を「断固として否定する」とし、「数十億ドル相当の資産の違法な押収」を非難した。