米連邦裁判所は水曜日、カンボジア拠点の詐欺組織で、米国人投資家174人から盗まれた3,690万ドル超を資金洗浄したとして、中国籍の蘇景良（Jingliang Su）被告に禁錮46か月を言い渡した。
蘇被告はまた、2,680万ドルの賠償金の支払いも命じられた。同被告は2025年6月、無登録の資金移動業を運営する共謀罪について有罪を認めた。
この計画は、SNS、電話、SMS、出会い系アプリ上でのソーシャルエンジニアリング手口により、米国の被害者を標的にしていた。
詐欺師は信頼関係を築いたうえで、正規の取引プラットフォームを模した偽サイトを通じて、架空の暗号資産投資を持ちかけた。
被害者は「投資」が増えていると信じ、管理下にある米国内の銀行口座へ送金した。しかし実際には、詐欺師が資金をそのまま奪っていた。
裁判資料には、多段階の資金移動の流れが記載されている。資金はまず、共謀者の支配下にある米国内のペーパーカンパニーへ入金された。
これらの口座から、バハマのデルテック銀行の単一口座へ3,690万ドル超が送金された。
蘇被告と共犯者らはデルテックに対し、法定通貨をテザー（USDT）へ換えるよう指示した。USDTは米ドルに連動するステーブルコインで、速度の速さ、手数料の安さ、TronやEthereumのようなブロックチェーン上での擬似匿名性から、マネロンに好まれる。
その後USDTは、カンボジア側が管理するウォレットへ移された。そこから運営者は、東南アジア各地の詐欺拠点のリーダーへ分配した。
この多層的な手法（法定通貨→銀行、銀行→ステーブルコイン、ステーブルコイン→地域ハブ）により、従来のAML（マネロン対策）チェックを回避していた。ペーパーカンパニーが所有者を隠し、国境を越える暗号資産送金が米国の監督をすり抜けた。
同様の無登録資金移動の罪で、ホセ・ソマリバ（禁錮51か月）やShengSheng He（禁錮36か月）を含む共謀者8人が有罪を認めている。
司法省のA・タイセン・デュバ次席司法長官は、デジタル化の流れを強調した。「犯罪者は電話、SNS、偽サイトを通じてインターネットを武器化し、その後、暗号資産や海外送金で資金洗浄する。」
米国検事局のビル・エッセイリ筆頭次席検事は注意を促した。「新しい投資話は詐欺師を引き寄せる。送金する前に確認を。」
本件は、カンボジアにおける司法省が指摘する強制労働を伴う運営と結び付けられることも多い、詐欺拠点の手口を浮き彫りにしている。
被害者は高利回りの約束により生活資金を失い、偽のダッシュボードが架空の利益を表示して、さらなる資金を引き出していた。
捜査は米シークレットサービスのグローバル捜査作戦センターが主導し、国土安全保障捜査局（HSI）のエル・カミノ・レアル金融犯罪タスクフォース、CBP（税関・国境警備局）のナショナル・ターゲティング・センター、国務省の外交保安局、ドミニカ共和国国家警察、米連邦保安官局が支援した。
検察側には、ステファニー・シュワルツ（CCIPS担当の裁判担当弁護士）、タマラ・リブシズ（詐欺部門）、カリフォルニア中央地区のマクスウェル・コル、アレクサンダー・ゴリン、ニシャ・チャンドラン各次席検事が含まれた。
刑事局の取り組みは、サイバー犯罪、暗号資産詐欺、資金洗浄、人身取引が混在する国際的な詐欺ネットワークを標的としている。
手口には、犯罪に関連する暗号資産の差し押さえ、偽サイトの解体、資金洗浄パイプラインの遮断が含まれる。2020年以降、CCIPSは180件超のサイバー有罪判決を確保し、被害者へ3億5,000万ドルを返還した。
国際コンピュータ・ハッキングおよび知的財産担当検察官（ICHIPs）は、海外のパートナーと連携して資金源を断つ調整を行っている。
今回の量刑は巨大ネットワークの一つの節点を断つものだが、専門家は、詐欺拠点が素早く適応し、AI主導のフィッシングやDeFiミキサーへ移行すると警告している。
投資家は、公的な登録簿でプラットフォームを確認し、2FAを有効化し、疑わしい点があればIC3.govへ通報すべきだ。Chainalysisのようなブロックチェーン分析ツールは、ここでUSDTの流れを追跡するのに役立ち、ミキサーに対してもフォレンジックが優位であることを示した。
暗号資産の普及が進むにつれ、規制当局は2026年に想定される枠組みの下で、より厳格なステーブルコイン規制に目を向けている。今回の摘発は米国の強い姿勢を示す一方、国境を越える詐欺に対しては引き続き警戒が不可欠だ。
翻訳元: https://cyberpress.org/u-s-sentences-chinese-crypto-launderer/