中国籍の男が、東南アジアから運営されていた大規模なデジタル資産投資詐欺によって米国の投資家から盗まれた数千万ドルを資金洗浄したとして、米連邦刑務所で約4年の刑を言い渡された。
火曜日、中国籍の蘇景良（Jingliang Su）は、カンボジアの詐欺拠点から運営されていた国際的な暗号資産詐欺に関連する被害者資金3,690万ドル超の資金洗浄に関与したとして、禁錮46カ月の判決を受けた。
裁判所はまた、被害者に対する返還金として26,867,242.44ドルの支払いを蘇に命じた。蘇は2025年6月、無許可の資金送金業を運営する共謀の罪1件について有罪を認めた。
司法省によると、蘇は、典型的なオンラインのソーシャルエンジニアリングに暗号資産のインフラとオフショアの銀行チャネルを組み合わせて米国投資家をだます、組織的な犯罪ネットワークの一員だった。
裁判資料によれば、この詐欺は、迷惑なソーシャルメディアメッセージ、電話、SMS、オンラインの出会い系プラットフォームを通じた積極的な接触と信頼構築に依拠していた。
接触が確立されると、海外の共謀者が時間をかけて被害者を手なずけ、その後、詐欺的なデジタル資産の「投資機会」を持ちかけた。
詐欺を正当なものに見せかけるため、ネットワークは実在する取引所を精巧に模倣した偽の暗号資産取引ウェブサイトを構築した。
被害者はこれらのプラットフォームに資金を送るよう指示され、そこで自分の「アカウント」を閲覧し、投資が増えていく様子を一見確認できた。
しかし実際には、資金はすでに盗まれていた。詐欺師は画面上の残高を操作して投資が値上がりしているように見せかける一方、裏では複数の法域と資産タイプにまたがる複雑な資金洗浄の連鎖を通じて資金を移動させていた。
米国投資家から盗まれた数百万ドル
被害者資金は当初、共謀者が管理する米国内の銀行口座に流し込まれ、多くの場合、ペーパーカンパニー名義で保有されていた。そこから3,690万ドル超がバハマのデルテック銀行（Deltec Bank）の単一口座に集約された。
その後、蘇と共謀者はデルテック銀行に対し、法定通貨資金を広く利用されている米ドル連動型ステーブルコインのテザー（USDT）に換金し、カンボジアで管理されるデジタル資産ウォレットへUSDTを送金するよう指示した。
そのウォレットは主要な分配ハブとして機能し、カンボジアの共謀者がUSDTを地域各地の詐欺拠点の首謀者へとさらに移し、資金の追跡を一層困難にした。
捜査当局は最終的に、この計画で合計数千万ドルを失った米国の被害者174人を特定した。
本件は、従来型の詐欺手口（恋愛詐欺、投資勧誘、偽プラットフォーム）が、暗号資産、国境を越えた銀行取引、無許可の資金送金ネットワークと組み合わされ、作戦の大規模化と追跡の困難化に利用されていることを浮き彫りにしている。
これまでに共謀者8人が有罪を認めており、ホセ・ソマリバ（Jose Somarriba）とシェンシェン・ホー（ShengSheng He）も含まれる。両名は無許可の資金送金業を運営する共謀を認め、それぞれ禁錮51カ月と36カ月の判決を受けた。
捜査は米国シークレットサービスのグローバル捜査作戦センターが主導し、国土安全保障捜査局（HSI）のエル・カミノ・レアル金融犯罪タスクフォース、税関・国境警備局（CBP）のナショナル・ターゲティング・センター、国務省の外交保安局、ドミニカ共和国国家警察、米国保安官局の支援を受けた。
起訴は、刑事局のコンピュータ犯罪・知的財産課（CCIPS）および詐欺課の公判担当弁護士、ならびにカリフォルニア中央地区の連邦検事補が担当した。
今回の量刑は、世界各地の詐欺拠点の活動を妨害するという司法省（DOJ）のより広範な取り組みの一環であり、末端の詐欺師だけでなく、資金洗浄者、インフラ運用者、国境を越えた仲介者も標的としている。
CCIPSによれば、2020年以降、サイバー犯罪で180件超の有罪判決を確保し、被害者に 3億5,000万ドル超を返還する裁判所命令も得ており、暗号資産を悪用した詐欺や世界的なオンライン投資詐欺に対して、より攻勢を強める姿勢が示されている。
翻訳元: https://gbhackers.com/chinese-national-sentenced-2/
