メタ、2年間の取り締まりで詐欺アカウント200万件を閉鎖

メタは、東南アジアおよび中東から発生している大規模なデジタル詐欺キャンペーンに関連する200万件のアカウントを閉鎖した。

このソーシャルメディア大手は現在、アジアの詐欺拠点に関連する「豚の屠殺（pig butchering）」やその他の詐欺手口を取り締まるための2年間の取り組みについて詳細を明らかにした。

同社は、今回初めて取り締まりの詳細を共有したブログ投稿で、「過去2年間、当社のDOI［危険な組織および個人（Dangerous Organizations and Individuals）］および安全ポリシーの下で、世界的にこれらの詐欺の温床を特定し、追及するためのチームとシステムを立ち上げてきました」と述べた。

「さらに、当社内および主要な外部パートナーとの重要な連携体制を構築し、これらのグループがオンライン・オフラインで試みる幅広い詐欺から人々を守るため、包括的なアプローチを取っていることを確実にしています。」

同社は次の取り組みを共有した。

• DOIに指定された主体は、プラットフォームから即時に禁止される
• 調査チームがDOIによる執行回避の試み（新たな詐欺拠点の設置を含む）を監視する
• 詐欺対策の使命のもと、業界、各国、法執行機関と協力する
• オンライン犯罪詐欺シンジケート対策サミットを最近開催したTech Against Scams Coalitionなど、業界の同業者と連携する
• InstagramのDMやMessengerでの警告メッセージなど、新たな詐欺対策機能を展開する

豚の屠殺（pig butchering）について詳しく読む：中国人2人組、豚の屠殺事件で7300万ドルの資金洗浄により起訴

数百億ドル規模の問題

メタは、多くの豚の屠殺詐欺が出会い系アプリ、SMSやメッセージングアプリ、メール、またはソーシャルメディアで始まり、その後、投資プラットフォームを装った暗号資産アプリ上の詐欺師管理アカウントや詐欺サイトへ移行すると警告した。 

同社は、ミャンマー、カンボジア、ラオス、UAEなどの国々で最大30万人の被害者が詐欺拠点で働くことを強要された可能性があり、2023年には640億ドルが盗まれたとする数字を引用した。

「私たちは、詐欺拠点の活動の多くが、犯罪シンジケートによって作戦を拡大するために厳密に台本化されていると評価しています」と同社は付け加えた。

「そこには、強制労働させられている詐欺師の一部が、オンラインで（しばしば自動化手段を通じて）広く網を張り、比較的汎用的な誘い文句で多数の人にテキストメッセージやオンラインで接触し、誰かが反応することを期待して『ばらまいて祈る（spray and pray）』手口に注力するケースも含まれます。反応があれば、別の詐欺師グループが、より個別化したソーシャルエンジニアリングを通じて信頼を築き、潜在的な標的に送金や投資をさせるよう説得します。」

2024年に不正アカウントへの暗号資産「流入」のうち、2/5超（43%）が今年になって初めて活動を開始したウォレットに向かったことは、「新たな詐欺の急増を示唆している」と、ブロックチェーン分析企業の Chainalysisは8月に述べた。次に割合が高かった年である2022年でも、その年に新たに活動を開始したウォレットに向かった詐欺流入は30%にとどまった。