米国、Helixダークウェブ暗号資産ミキサーに関連する4億ドルを押収

ダークウェブで最も成功したマネーロンダリング事業の一つにとどめを刺す形で、米国政府は4億ドル超の資産の所有権を正式に取得しました。これらの資金は、デジタル通貨、不動産、現金で構成されており、悪名高いダークウェブサービスHelixに関連しています。

参考までに、Helixは暗号資産ミキサーとして運営されていました。これは本質的に、複数人のビットコインを混ぜ合わせて資金の出所や実際の所有者を隠す「オンラインのブレンダー」のようなものです。2014年から2017年にかけて、このサービスは利益を隠したいオンラインの麻薬取引業者に好まれていました。Helixは当時少なくとも354,468ビットコインを処理しており、当時の価値で約3億ドルでしたが、現在の価値は大幅に高くなっています。

この作戦の設計者

このサービスを運営していたのはラリー・ディーン・ハーモンで、主要なダークネット・マーケットプレイスとシームレスに連携するようHelixを設計しました。米司法省（DoJ）によると、ハーモンはAPIという技術的な橋渡しを構築し、ダークネット市場がHelixを自らの決済システムに直接組み込めるようにしました。ハーモンはさらに、ユーザーが違法商品を見つけるのを助ける「Grams」という検索エンジンまで作りました

ハーモンは無償でこれを行ったわけではなく、手数料として各取引から少額を差し引いていました。2021年に有罪を認めた後、ハーモンは2024年11月に、マネーロンダリング共謀罪などで懲役36か月と3年間の保護観察付き釈放の判決を受けました。2026年1月21日、ベリル・A・ハウエル判事が最終命令に署名し、これら数百万ドル規模の資産を政府に正式に引き渡しました。

家族の一件

注目すべき点として、この事件には相応のドラマがありました。Hackread.comが2023年に報じたとおり、ラリーの兄であるゲイリー・ジェームズ・ハーモンは、その資産の一部を盗もうとしました。ラリーが捜査を受けている間、ゲイリーは兄の認証情報を使って、政府がすでに押収していたものの追加のセキュリティ機能のためにまだ解除できていなかったデジタルウォレットにアクセスしました。

ゲイリーは当時およそ480万ドル相当の712ビットコインを移動させ、その金でぜいたくな生活を送る資金にしました。しかし最終的に運は尽き、現金でいっぱいの浴槽で写真撮影をしたことで足がつき、「密かに移転」して資金を移そうとし司法妨害を行ったとして、2023年4月に懲役4年3か月の判決を受けました。

この最終的な裁判所命令は、FBI、IRS、さらにはベリーズの司法長官府まで関与した大規模な国際的取り組みの終結を意味します。さらに重要なのは、DoJのサイバー犯罪チームが2020年以降、被害者に3億5,000万ドル超を返還するのに貢献してきたことです。