米国から逃亡した中国人暗号資産詐欺師、不在のまま懲役20年の判決

盗難資金7,300万ドルの資金洗浄に関与した中国人詐欺師に対し、米連邦裁判所は懲役20年を言い渡した。しかし被告は12月に足首の監視装置を外して国外へ逃亡しており、判決は不在のまま言い渡された。 

42歳のダレン・リーは、暗号資産詐欺および関連する詐欺で被害者から得た資金を、他者と共謀して資金洗浄した罪について、2024年11月に有罪を認めた。リーと複数の共犯者は国際的な「豚の屠殺（pig butchering）」スキームを主導し、カンボジアの詐欺拠点で人々をだまして、恋愛詐欺や金融詐欺などさまざまな手口で米国人から数百万ドルを奪った。

中国とセントクリストファー・ネービスの二重国籍者であるリーは、司法取引の合意書で、少なくとも被害者資金7,360万ドルが自分のチームが管理する銀行口座に入金されたことを認めた。7,360万ドルのうち、5,980万ドルは米国内のペーパーカンパニーを経由して送金された。

司法省（DOJ）はリーの所在に関する質問に回答しなかった。公判前に検察が提出した量刑文書を除き、本件に関する文書の大半はDOJによって封印された。 

「裁判所の量刑は、全国の被害者に壊滅的な損失をもたらしたリーの行為の重大性を反映している」と、司法次官補のタイセン・デュヴァは述べた。 

「刑事局は、リーが米国に送還され、全刑期を服役するよう、世界中の法執行機関のパートナーと協力していく。」

懲役20年に加え、リーには3年間の保護観察（監督付き釈放）も科された。 

検察によれば、リーは被害者から盗まれた金銭の受領に直接関与していたとされる人物として、最初に量刑を受けた被告となった。ほかの共謀者8人も有罪を認めている。

リーは2024年4月、ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で逮捕された。その1か月後には、共謀者とされるイーチェン・ジャンがロサンゼルスで拘束された。

多くの「豚の屠殺」型の手口と同様に、詐欺師らは被害者に恋愛関係を持ちかけたり架空の投資機会を提示したりして、正規の暗号資産取引プラットフォームに似せた偽ドメインやウェブサイトへ資金を入金するよう促した。

場合によっては、詐欺師がカスタマーサービス担当者を装い、存在しないウイルスの駆除やその他の虚偽のコンピューター関連問題を修正するためとして送金を促した。

リーは、被害者が送金した後の資金洗浄を主導した。彼と他の共謀者は、資金を保管できるペーパーカンパニーを通じて米国の銀行口座を開設していた。 

検察は、複数の被害者が多額の金銭を失い、場合によっては生涯の貯蓄のすべてを失ったと名乗り出たことから、リーに対して重い刑を科すよう裁判官に求めた。 

長年の不作為の後、米国と中国の当局は、カンボジアや他の東南アジア諸国に拠点を置く詐欺センターを閉鎖するため、より強力な措置を講じている。 

中国は、ミャンマーでサイバー詐欺拠点を運営していたとして告発されたバイ犯罪一家のメンバー4人を先週処刑した。同様のサイバー詐欺拠点を運営していたとして、ミン犯罪一家の別のメンバー11人も先月処刑された。 

サイバー詐欺の資金洗浄活動の主要人物であるプリンス・グループ会長の陳志は、カンボジアで最近逮捕され、中国へ引き渡された。この逮捕はカンボジアで混乱した光景を引き起こし、人身売買の被害者とサイバー詐欺拠点の労働者の双方が、刑務所のような施設からあふれ出て、支援を求めて大使館に押し寄せる事態となっている。