米国は「世界的な戦いをリードすることに全力で取り組んでいる」と、東南アジア全域に詐欺拠点を設置した国際犯罪ネットワークに対抗し、FBIの高官が火曜日に述べました。
FBIの国際作戦部門副次官のスコット・シェルブルは、記者団に対し、タイ、カンボジア、ベトナムの法執行機関との最近の会合で地域の詐欺作戦について議論したと述べました。
これらの拠点から、主に債務奴隷状態の労働力が、豚肉詐欺や他の暗号資産投資詐欺で世界中の潜在的な被害者を標的にしています。毎年盗まれた数十億ドルの違法資金を隠蔽するために、広大で洗練されたマネーロンダリング生態系が発展しています。
シェルブルはFBIと司法省のタイ王国警察とのパートナーシップを称賛し、「肩を並べて働いており、一緒にこれらの犯罪ネットワークを破壊し、被害者を特定し、これらの犯罪を支援する金融インフラをターゲットにすることで本当の成功を達成しています」と述べました。
彼の地域への訪問は、COVID-19パンデミックの後に根付いて以来、詐欺産業に対する最も重要な執行行動のいくつかと一致しています。
中国は最近、大規模な詐欺拠点を背後で操っていたミャンマーの複数の犯罪ファミリーの指導者を処刑しました。10月、司法省はカンボジア複合企業プリンスグループの会長チェン・ジーを、広大な詐欺帝国を運営していたという罪で起訴し、彼のアカウントから約150億ドル相当のビットコインを押収しました。ジーは1月に中国に身柄引き渡されました。
プリンスグループの崩壊以来、カンボジア当局は、政府が犯罪ネットワークに対して目をつぶっていたという何年もの非難の後、詐欺作戦の取り締まりを開始しました。全国の拠点が襲撃され、解放された労働者—多くは詐欺に人身売買され、パスポートを奪われた—がプノンペンの通りに殺到しました。
地域への訪問で、シェルブルはいくつかの拠点を訪れ、それは「脅威についてのあなたの理解を根本的に変える」ものです。
「大規模な詐欺に専念する施設全体があります」と彼は言いました。「そしてこれらの作戦の背後には本当の被害者がいます。しばしば生涯の貯蓄を失うアメリカ人であり、多くの場合、この犯罪活動に参加することを強制されている人身売買された個人がいます。」
取り締まりの後、犯罪作戦が単に他の場所に移動しているという兆候があるかどうかを尋ねられた際、シェルブルは「それは1つの場所か別の場所かのように単純ではない」と強調しました。
「これは非常に地域的な問題であり、どの国も単独では対処できません」と彼は言いました。「これを適切に対処するには、パートナーシップの側面と調整の側面が必要になります。」
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翻訳元: https://therecord.media/us-committed-to-fighting-southeast-asia-scam-compounds
