ガーナ人男性が1億ドルのロマンス詐欺に関与したことで有罪を認める

ガーナ国籍の男性が、ロマンス詐欺およびビジネスメール詐欺（BEC）に従事した国際詐欺組織の一部として、無数の被害者を詐欺にかけたことで有罪を認めた。

司法省は先週末、40歳のデリック・ヴァン・イェボアの有罪答弁を発表した。

主にガーナを拠点とした詐欺組織は、1億ドルを超える被害をもたらしたとされており、そのうちヴァン・イェボアには約10%が帰せられている。

この種の典型的な詐欺同様、彼は脆弱な被害者とのオンラインコミュニケーションで恋愛パートナーになりすました。

時間をかけて信頼を獲得した後、彼は被害者にお金を組織に送るよう騙した。ヴァン・イェボアはまた、他の被害者からの資金洗浄に共謀者たちを支援したことを認めた。

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ヴァン・イェボアは企業に対するBEC攻撃にも参加し、被害者を騙して自分の管理下にある銀行口座に資金を振込させるために、上級企業幹部またはサプライヤーになりすましていた。

ヴァン・イェボアは電信詐欺共謀の1罪で有罪を認めており、最高20年の懲役刑に直面する。彼は約1010万ドルの返金および没収金の支払いに合意した。

本有罪答弁は、昨年8月のヴァン・イェボアと他のガーナ人2人の身柄引き渡しと起訴に続くものである。

「多くのニューヨーク市民がオンラインで交友を求めており、誰も自分の脆弱性が詐欺と盗窃によって報酬されるべきではない。ヴァン・イェボアはこれらの脆弱性を1000万ドル以上の不正利益のために残忍に利用した」と、米国の司法長官ジェイ・クレイトン氏は述べた。「今日の有罪答弁は、特にデートサイトではオンラインで警戒し、出会ったばかりの人にお金を絶対に与えないことを思い出させるものである。そして事実に見えすぎるなら、おそらくそうだろう。」

数十億ドル規模のビジネス

ロマンス詐欺とBECの両方は、サイバー犯罪者にとって大きな収入源である。FBIは2024年にロマンス/詐欺詐欺の報告をほぼ18,000件受け取った。関連する損失は6億7200万ドルを超えている。

BECはさらに多くの現金を悪質な行為者にもたらした。FBI によると、21,442件の苦情を基に、同年ほぼ28億ドルに上った。

西アフリカはこのような犯罪の唯一のグローバルハブではない。東南アジアは多くの詐欺拠点が所在し、本質的に人身売買被害者を使用してロマンス詐欺と投資詐欺を実行している。

昨年発表されたUN報告書は、これらの詐欺組織が世界中に「ガンのように広がっている」ことを警告し、サイバー犯罪ボスのために数十億ドルの利益を生み出していると述べている。

加害者が逮捕・有罪判決を受けることはまれである。先月、中国国籍の42歳のダレン・リ（Daren Li）は有罪判決を受け、被害者に7300万ドル以上の費用をかけた世界的な暗号投資詐欺スキームへの関与について、米国の刑務所で20年の懲役刑を言い渡された。