台湾の検察当局は、プリンスグループ企業と密接に関連した巨大なサイバー詐欺シンジケートを解体した。包括的な調査は、62人の個人と13の企業法人の正式な起訴に至った。この複雑な計画の首謀者たちは、数億ドルのマネーロンダリングと、アメリカ、ヨーロッパ、中国の市民を狙った莫大なインターネット詐欺の実行の容疑で起訴されている。
査問手続きは10月に開始された。プリンスグループの族長であるチェン・ジーがアメリカの検察官によってマネーロンダリングの容疑で起訴されたことに続くものである。調査資料によると、この複合企業はカンボジア内の数百の秘密の要塞化された施設を支配していた。これらの過酷な施設に監禁された労働者と人身売買の被害者たちは、高度なデジタル詐欺を実行するよう強制され、世界中の人々から数十億ドルを詐取することに成功した。チェン・ジーは年初にカンボジアで逮捕され、その後中国当局への身柄引き渡しに直面している。
台北地方検察庁は、プリンスグループの装置が少なくとも3億3900万ドルを台湾に流入させたことを確認した。これらの盗まれた資金は、豪華な不動産、高級自動車、および補助資産の取得を通じて体系的に消費された。法医学監査により、この違法資本で取得された24の不動産物件と35台の車両が発見された。これまでのところ、台湾当局は約1億7400万ドルの流動資産および有形資産の没収に成功している。
検察による情報によると、プリンスグループは18カ国にまたがる約250のオフショアペーパーカンパニーに対する主権的支配を維持し、異なる司法管轄区域にわたる453の金融機関を支配していた。この富の出所を細心に隠すため、シンジケートの工作員はこれらの幽霊企業間で架空の契約上の義務を偽造し、その後、複雑な外国為替操作を通じて資本をマネーロンダリングした。
数ヶ月間の厳密な調査を通じて、台湾当局は9人の主要工作員を拘束し、別の73人を保釈で釈放した。逮捕された容疑者たちはプリンスグループ内の高い地位を占めるか、その金融作戦の基礎的支柱として機能していた。被告人の一部は数十年の投獄という厳しい見通しに直面している。起訴された人物のリストには、カンボジア、シンガポール、中国、マレーシア、および他の多くの主権国の市民が含まれている。
アメリカ当局は以前、プリンスグループを地下オンラインカジノの違法帝国、親密なマルチメディアの恐喝、組織的なマネーロンダリング、およびカンボジアの詐欺要塞内に監禁された個人の過酷な搾取に結びつけていた。米国財務省によれば、このような邪悪な施設は少なくとも10の異なる場所で運営されていた。
査問官は、このネットワークが2016年の早い段階で台湾事業を開始したことを明確に確認した。その時、チェン・ジーは信頼できる部下のワン・タンとジャン・ヤオに、台北とその周辺から発生する地下オンラインカジノおよびマネーロンダリング事業を統治するよう指示した。この金融迷宮は、マーシャル諸島、セイシェル、マン島、日本、タイを含む多様な領土に散在する数十の銀行機関と幽霊企業を含んでいた。
被告人の一部は、豪華な邸宅、高性能車、高級ファッションアクセサリーに資本を浪費することによって、派手な豪華さの表示を通じて違法な利益を正当化しようとした。
24人の別の集団は、違法ギャンブル事業と密接に関連した起訴に直面した。検察の先頭陣はこれらの違反をより軽微な性質のものと判断した。正式に自分たちの違反を自白し、深刻な後悔の念を表明した後、これらの容疑者は厳格な刑事起訴からの条件付き恩赦を与えられた。
歴史的に、アメリカとイギリスの当局はプリンスグループに対して深刻な制裁を課していた。アメリカ司法省は同時に、チェン・ジーに関連するデジタル台帳から約150億ドルのビットコインという莫大な金額を没収した。
プリンスグループと関連する詐欺要塞は、多様な欺瞞的戦略を通じて数十億ドルを獲得した。これらの陰謀の中で顕著だったのは、でっち上げられたロマンチックな関係と架空の投資提案であった。主要な被害者は西洋諸国の住民であり、彼らは知らず知らずのうちに莫大な金額を送金し、悪意のある詐欺に完全に気づかなかった。
国際的な激怒に触発されて、カンボジア当局はこれらの違法な飛び地に対してはるかに過酷な姿勢を取った。チェン・ジーの逮捕に続いて、プリンスグループの運営能力はほぼ完全に麻痺した。これらの施設の閉鎖は完全なパニックを引き起こした。以前はこれらの要塞内に監禁されていた数百人の捕虜は大量逃出を開始し、それぞれの大使館に必死に庇護と救済を請願した。
中国の福建省出身のチェン・ジーは、次第にカンボジアで最も重要で影響力のある実業家の一人へと昇進していった。彼の最終的な運命と中国での司法的試練の軌跡に関しては、公式な情報は極めて不足している。それにもかかわらず、中国の国家機構は類似のシンジケートに対する容赦ない迫害を継続している。つい1ヶ月前、中国はバイ犯罪一族の4人の工作員と、ミン一族の11人の跡継ぎを処刑した。彼らはすべてミャンマーの国境内で類似の詐欺要塞を組織したとして起訴されていた。
