米国、600万ドルのメール詐欺事件でナイジェリア国籍者に7年の判決

ナイジェリア人男性が、ビジネスメールアカウントをハッキングし、詐欺的な銀行口座に何百万ドルもの送金をするよう被害者を騙したスキームへの関与で、米国刑務所で7年以上の判決を受けたと、米国当局は述べた。

31歳のジェームス・ジュニア・アリユは、電信詐欺の陰謀および資金洗浄で90ヶ月の懲役を受けたと、米国移民税関執行局が土曜日に述べた。裁判所はまた、アリユに120万ドルの没収と240万ドルの賠償金の支払いを命じた。

当局によると、アリユはメールアカウントを侵害し、正当な送金を詐欺ネットワークが管理する銀行口座にリダイレクトするよう設計された偽の支払い指示を送信することで、米国企業および個人を標的にした国際的な詐欺リングの一部だった。

スキームは少なくとも2017年にさかのぼると、裁判所の文書によると。検察は、この作戦が最終的に約600万ドルを盗んだと推定している。

「オールド・ソルジャー」および「ゴースト」というオンライン別名を使用していたアリユは、2022年にヨハネスブルグで逮捕され、米国への引き渡しまでそこに拘留されていた。

調査員によると、陰謀団は企業および個人に属するメールアカウントへの不正アクセスを取得した。その後、彼らは詐欺ネットワークのメンバーが管理する銀行口座に資金を送金するよう被害者に指示する、正当に見えるよう偽造されたメールアドレスからメッセージを送信した。

この作戦には、ナイジェリア国籍の他の2人の共謀者とメリーランド州の関係者を含む複数の共謀者が関与していた。

南アフリカのメディアは以前、ナイジェリア人トリオがヨハネスブルグ地域の高級住宅から操業していたと報告した。

アリユの判決メモによると、彼はお金をほとんど持たないまま南アフリカに到着し、大学の2年目に奨学金を失った。その後、彼は短期的な経済的利益の約束によってスキームに引き込まれたと、メモは述べている。

アリユは最終的に卒業後に陰謀から撤退し、共謀者に去りたいと告げたが、彼らは彼の要求を無視したと、裁判所の文書に記されている。

当局は、アリユが自らの行動に責任を受け入れたと述べた。刑期を満了した後、彼は米国から削除されることが予想されている。

本件の他の2人の被告人はすでに有罪を認めている。コシ・グッドネス・シモン・エボは2023年にスキームへの関与を認め、18ヶ月の懲役を受けた。もう1人の共謀者であるヘンリー・オニェディカチ・エチェフは2024年に有罪を認め、最大20年の懲役に直面する可能性がある。