ヨーロッパ警察が5000万ユーロの暗号資産投資詐欺組織を壊滅

オーストリアとアルバニアの当局は、世界中の被害者に推定5000万ユーロ（585万ドル）以上の損失をもたらした大規模な暗号資産投資詐欺事件を運営していた疑いで指摘される犯罪組織を壊滅させた。

2023年6月に開始され、ユーロポールとユーロジャストに支援されたこの共同作戦により、10人の容疑者が逮捕され、4月17日に3つのコールセンターと9つの民間住宅が捜索された。作戦中、法執行機関は891,735ユーロの現金、443台のコンピュータ、238台の携帯電話、6台のラップトップ、および鑑識検査用の様々なデータ保存デバイスを押収した。

詐欺組織は正当な事業のように機能し、顧客獲得、顧客維持、財務、IT、および人事を含む複数の部門で最大450人を雇用していた。水曜日のプレスリリースでユーロポールが説明したように、チームリーダーは日々の活動を監督し、コールセンターマネージャーはチームリーダーと全体的な運営を調整・指導した。

オペレーターは6人から8人のチームで働き、言語（ドイツ語、英語、イタリア語、ギリシャ語、スペイン語を含む）で組織され、月額約800ユーロの給与と成績に基づく手数料を受け取った。

「アルバニアのティラナで複数のコールセンターを運営していたと思われるこの犯罪ネットワークは、少なくとも5000万ユーロの総額となる著しい経済的損害を引き起こしたと考えられている」と、ユーロポールは述べた。「コールセンターは専門的に設立・運営され、明確な役割分担と階層的な管理を備えた正当な事業構造に似ていた。」

被害者は検索エンジンとソーシャルメディアの広告を通じて偽の暗号資産投資プラットフォームに誘い込まれ、そこで専門的なブローカーおよび投資顧問を装った「リテンション（維持）エージェント」と呼ばれる人物が割り当てられた。これらのエージェントは被害者の投資口座を管理し、しばしばリモートアクセスソフトウェアを使用して被害者のデバイスを制御し、心理的圧力を通じて追加の預金を行うよう誘い込んだ。

しかし、彼らの資金は決して投資されず、代わりに不正な資金を犯罪ネットワークの口座に流す国際的なマネーロンダリングスキームに流用された。

二次的なスキームでは、犯罪者は被害者に再び連絡を取り、失った資金の回復を申し出て、入場料として500ユーロを暗号資産口座に預金するよう求め、事実上彼らを2回目に詐欺にかけた。

調査は2023年6月にウィーンで開始され、イタリア、ドイツ、ギリシャ、スペイン、カナダ、および英国全域の被害者が特定された。

これは、最近数年間にヨーロッパの当局により壊滅されたような犯罪組織の長いリストの最新のものであり、2022年3月の毎月被害者から少なくとも300万ユーロを盗んだ200人の「トレーダー」を雇用していた大規模なコールセンター投資詐欺ネットワークの閉鎖を含んでいる。

昨年、警察はまた、数百万ユーロの損失に関連し、オンライン投資詐欺（「豚漬け」暗号資産詐欺としても知られている）に関与する犯罪組織によって制御されたヨーロッパ中の複数のコールセンターを破壊した。ヨーロッパの警察はまた、5月に数千の日々の詐欺電話に関連していた12の詐欺コールセンターを閉鎖した。

最近では、7月にスペイン警察が、世界中の5,000人以上の被害者から盗まれた4億6000万ユーロ以上（5億4000万ドル）をマネーロンダリングした大規模な暗号資産投資詐欺組織を壊滅させ、1週間後に1000万ユーロ以上（1180万ドル）の累積被害を引き起こした大規模な投資詐欺事件を解体した。