欧州警察がアルバニア系詐欺コールセンターを摘発大規模オンライン詐欺事件

欧州警察は、2年間の捜査作戦によってアルバニア系の詐欺コールセンター容疑施設で10人が逮捕されたことで、蔓延するオンライン詐欺との戦いで大きな成果を上げたと発表しました。

ユーロポールによると、コールセンターの背後にある犯罪ネットワークは高度に専門化された投資詐欺事業を運営しており、被害者に少なくとも5000万ユーロ（5800万ドル）の損失をもたらしたと推定されています。

逮捕の他に、警察はアルバニア国内の3つのコールセンターと9軒の民家を捜索し、現金約90万ユーロ（105万3000ドル）、コンピュータ443台、携帯電話238台、ラップトップ6台、複数のデータストレージデバイスを押収しました。

捜査作戦は2023年6月にオーストリア当局がウィーンで多数の詐欺被害者を特定した時点で開始されました。2024年4月、彼らは容疑者が使用していると思われるIPアドレスをアルバニア当局から提供するよう要請したとユーロポールが述べました。

被害者はソーシャルメディアと検索エンジン上の誤解を招く広告によってこの計画に誘い込まれたとみられます。

詐欺組織に登録されると、投資顧問になりすました専任の「リテンション担当者」が割り当てられ、その役割は被害者にこの計画にさらに多くの資金を投じるよう促すことでした。

専門的な事業運営

この計画は合法的なビジネスと同じ方針で組織されていることが注目されます。

コールセンター担当者のチームは6～8人のグループに分かれ、特定の言語とターゲット市場に焦点を当てていました。

作戦の推定450人の従業員のうち、「コンバージョン担当者」は「顧客獲得」部門で働き、リテンション担当者は「カスタマーサービス」チームの一部でした。他のスタッフは専用の管理、財務、IT、人事その他のチームで働いていたとユーロポールが明かしました。

チームリーダーは明らかに彼らの活動を監督し、1人のコールセンターマネージャーが全体的な運営を調整・指導していました。彼らは月給800ユーロを受け取り、新しい「顧客」に対する追加手数料の約束がありました。

リテンション担当者は地元の言語スキルを使って被害者を安心させ、心理的圧力をかけ、この計画への信頼を装い、投資するよう説得しました。

被害者は暗号資産プラットフォーム上で500ユーロの初期デポジットでアカウントを開くよう指示されたとみられます。損失を被った者は、盗まれた資金を見つけるためのサービスを虚偽宣伝する返金詐欺スキームで犯罪ネットワークから再び接触されました。

ユーロポールは主張していますが、時には彼らはリモートアクセスソフトウェアを使用して被害者のマシンへの完全なリモートコントロールを獲得していたということですが、その目的は不明です。

ほとんどの投資詐欺と同様に、資金は投資されたり被害者に返金されたりせず、代わりに国際的にマネーロンダリングされました。

この計画はオーストリア、イタリア、ドイツ、ギリシャ、スペイン、カナダ、および英国の個人を被害にしたと言われています。

投資詐欺は2025年も引き続き最も儲かるサイバー犯罪の種類であり、詐欺師たちのために80億6000万ドル以上を集めたとFBIによります。

ちょうど先週、FBI、ドバイ警察局、および中国公安部がチームを組んだ作戦で、少なくとも276人が逮捕され、暗号資産投資詐欺スキームに使用されていた9つの詐欺センターが閉鎖されました。

米国も制裁を課した大規模な暗号資産詐欺を組織していると非難されているカンボジアネットワークに。