米国から逃亡したインド国籍の男、高齢のニューヨーク住民から750万ドルを詐取した詐欺グループへの加担容疑で逮捕
ニュージャージー州ジャージーシティ在住の男が、海外の詐欺グループのために「マネーミュール(運び屋)」として関与した疑いで訴追されています。この詐欺グループは、ニューヨーク州の高齢者から数百万ドルを騙し取っていました。 米司法省によると、インド国籍のジェイ・スニルバーティ・ゴスワミ容疑者(21歳)は、詐欺
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ディープフェイク広告で投資家を偽金融アナリスト運営のWhatsAppグループへ誘導
投資詐欺は、銀行が最も阻止しにくい行為、すなわち顧客が自ら望んで実行する送金を突く形で拡大しています。 ディープフェイク広告、なりすました金融専門家、そして組織的なWhatsAppグループが、個人投資家を操作された株取引や偽の投資プラットフォームへと誘導する手口に用いられています。 2026年、投資詐欺はオーストラリ
2026年、英国の詐欺被害件数が過去最高を記録
Cifasによると、1月から6月の間に英国の全国詐欺データベース(NFD)に登録された件数は22万件を超え、上半期としては過去最多を記録しました。 NFDおよびインサイダー脅威データベースを運営する同非営利団体は、2026年上半期の本人確認詐欺(identity fraud)件数が前年比9%増の約13万件に達し
スペインで1億4,000万ユーロ規模のサイバー詐欺グループを摘発
3カ国と1つの大洋をまたぐ法執行機関の連携により、スペインのサイバー犯罪ネットワークと、その巧妙なマネーロンダリング組織が摘発されました。7月13日、スペイン国家警察が明らかにしたところによると、今回のイベリア半島の犯罪組織摘発はワールドカップ準決勝級の規模となりました。同組織は70人を超える構成員を抱え、19社の登録
スペイン警察、1億4,000万ユーロ規模のサイバー犯罪ネットワークを摘発
スペイン国家警察は、偽の投資プラットフォームやCEO詐欺、請求書詐欺、中間者攻撃を通じて約1億4,000万ユーロを窃取・マネーロンダリングしたとされるサイバー犯罪ネットワークを摘発しました。 今回の作戦では4人が逮捕されました。内訳はポルトガルで2人、スペインで1人、パナマで1人です。 捜査は、正当
スペイン警察、1億4,000万ユーロ規模のサイバー詐欺組織を摘発、4人逮捕
スペイン警察は、投資詐欺やビジネスメール詐欺(BEC)攻撃によって1億4,000万ユーロ(1億6,000万ドル)を荒稼ぎしていたサイバー犯罪・マネーロンダリング組織を摘発しました。 今回の法執行機関による作戦の一環として、スペイン、ポルトガル、パナマで合わせて4人が逮捕されています。 警察によると、この作戦は少なくと
詐欺集団、8,400のフィッシングドメインでトルコの銀行利用者を標的に
今回の調査では2025年11月から2026年4月にかけての活動が追跡され、トルコの金融機関数十社になりすました、互いに関連する5つの詐欺スキームが特定されました。 これらのキャンペーンは個別に独立したフィッシング活動ではなく、被害者の獲得から認証情報の窃取、そして暗号資産取引所を通じたマネーロンダリングに至るまで、一
ミュールベッティング詐欺、一般人はどう勧誘されるのか
ミュールベッティング(Mule betting)、あるいはサードパーティ・ベッティングアカウント詐欺は、資金洗浄詐欺の一種です。犯罪者が一般の人々を勧誘したり、あるいは脅したりして本人名義のギャンブルアカウントを開設させ、そのアカウントを使って賭けを行うことで、資金洗浄を助長し、資金の出所や所有者を隠します。 英
アンダーグラウンドからの教訓：ビジネスメール詐欺への対抗策
ビジネスメール詐欺（BEC）はメディアでは単なるメール詐欺として語られることが多いですが、実態は組織的かつ広範な作戦の一環です。メール自体は攻撃チェーンの一部に過ぎません。メール詐欺を成功裏に収益化するためには、攻撃者は忍耐強く組織の調達プロセスを学び、インフラ全体と作戦基盤を構築または賃借する必要があります。&nb
Europol、ランサムウェアグループが利用した暗号資産マネーロンダリングネットワーク「AudiA6」を解体
国際的な法執行機関の連合が、2022年から2025年の間に3億3,600万ユーロ超の不正資金を洗浄したと疑われるプロフェッショナル向け暗号資産マネーロンダリングサービス「AudiA6」を摘発しました。 同プラットフォームは、盗んだデジタル資産を検知を逃れながら換金しようとするランサムウェアオペレーターやサイバー犯罪ネ
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