米国から逃亡したインド国籍の男、高齢のニューヨーク住民から750万ドルを詐取した詐欺グループへの加担容疑で逮捕

ニュージャージー州ジャージーシティ在住の男が、海外の詐欺グループのために「マネーミュール(運び屋)」として関与した疑いで訴追されています。この詐欺グループは、ニューヨーク州の高齢者から数百万ドルを騙し取っていました。 

米司法省によると、インド国籍のジェイ・スニルバーティ・ゴスワミ容疑者(21歳)は、詐欺師にだまされて貯金を差し出した被害者たちから、現金や金塊を回収する役割を担っていたとされます。 

検察当局によると、グジャラート州出身のゴスワミ容疑者は、ニューヨーク州とニュージャージー州に住む少なくとも9人の被害者から合計750万ドル超の送金を仲介していたとして摘発されました。同容疑者は電信詐欺、マネーロンダリングなどの罪で起訴されており、最長で禁錮20年の刑に直面しています。 

ゴスワミ容疑者は2025年12月に一度拘束された後に釈放されましたが、その後も詐欺グループとの活動を続けていたとされ、8月17日に逮捕されました。同日中に保釈されたものの、火曜日にバッファローとカナダを結ぶピース・ブリッジを車で渡り、国外へ逃亡しました。

ゴスワミ容疑者はトロントからドーハ行きの便を予約していましたが、搭乗ゲートでカナダ当局に逮捕され、現在は米国への身柄引き渡しを待っている状態です。

刑事訴状の中で、FBIと米内国歳入庁(IRS)の捜査官は、ゴスワミ容疑者がインドを拠点とする詐欺グループのためにマネーミュールとして果たしていた役割を説明しています。 

詐欺師たちは被害者に電話やメールで接触し、法執行機関や政府当局の職員を装って、様々な口実で被害者に銀行口座を空にして全資金を引き渡すよう仕向けていました。中には自分の名前が薬物事件に関連していると告げられた被害者もいれば、個人情報が盗まれ、買い物に不正利用されていると告げられた被害者もいました。 

被害者たちは現金を渡すか、金塊やギフトカードを購入するよう指示されました。訴状に記載された被害者のほぼ全員が70代から80代です。被害者たちが引き渡した金額は総額7,559,185ドルに上りました。 

詐欺組織はゴスワミ容疑者に住所と合言葉を伝え、被害者から現金や金塊を回収して別の場所まで車で運ばせ、そこからインドへ送金させていたとされています。 

ゴスワミ容疑者はフェアリー・ディキンソン大学に在学中で、学生ビザで合法的に米国に滞在していますが、この詐欺の見返りとして約90,000ドルを得ていたとされています。

12月19日に最初に逮捕された際、同容疑者は捜査官に対し、インドで参列した最近の葬儀で詐欺師の一人と知り合ったが、違法行為に関与しているとは知らなかったと供述していました。 

しかし訴状にはテキストメッセージや電子メールなどの証拠が示されており、ゴスワミ容疑者が詐欺師たちの行為を十分に認識していたことが分かります。ゴスワミ容疑者は、別のマネーミュールが逮捕された後、葬儀で知り合った「ブラックタイガー」と呼ばれる人物に、ニュージャージー州の地元弁護士の連絡先を伝えていました。 

検察当局によると、マネーミュールは資金の流れを隠蔽・偽装するために利用され、法執行機関が盗まれた資金の出所や最終的な行き先を追跡することを困難にしているといいます。 

インドと米国はいずれも、テクニカルサポート詐欺などの手口で世界中の人々から数百万ドルを騙し取る詐欺センターの摘発に力を入れてきました。インド当局は最近、AmazonとMicrosoftからの情報提供を受けて、テクニカルサポート詐欺を運営していたとされる国内の76か所を強制捜査しました。

5月には、米国民を騙していたインドのテクニカルサポート詐欺への加担を認め、2人の男が有罪を認めています。