ハッカーがリヒテンシュタインの企業・財団関係者を特定する31,000件の記録を窃取
サイバー攻撃により、リヒテンシュタインの企業、財団、信託に関する数万件の記録が流出し、政府は今回の侵害に対応するため「危機管理ユニット」を発足させました。 政府が週末に発表したところによると、身元不明の攻撃者は7月29日から2日間にわたり、実質的支配者登録簿(Register of Beneficial Owner
タグ: マネーロンダリング対策
DataVisorが詐欺およびAML業務に会話型AIエージェントをもたらす
DataVisorは、金融犯罪に対抗するために設計された会話型AIエージェントのスイートであるVeraを発表しました。Veraは、自然言語を使用してリスクを管理し、詐欺およびAMLのライフサイクル全体でAIエージェントが実行する指示を発行できるようにすることで、機関を支援します。手動ワークフローを削減することで、プラ
I4Cの銀行口座凍結ルールに関するウェビナーに500人超の関係者が参加
嵐を乗り越える：インドのサイバー詐欺対応メカニズムを深掘り 1月21日、警察官、...
インド、暗号資産事業者に顧客の位置情報特定と実在証明の自撮り取得を要求
インド政府は、詐欺、マネーロンダリング、テロ対策の取り組みの一環として、暗号資産...