米国がドイツで逮捕されたDream Market疑惑の管理者を起訴

シャットダウン前にダークウェブの最大級のマーケットプレイスの一つであったDream Market Incognito Marketの疑惑の主要管理者は、米国で資金洗浄罪で起訴されました。

49歳のOwe Martin Andersenは、水曜日に連邦大陪審により、国際的な隠ぺい資金洗浄罪6件および隠ぺい資金洗浄罪6件で起訴され、各罪につき最大20年の懲役に直面しています。

Andersenはドイツで隠ぺい資金洗浄罪で別の容疑で逮捕されており、各罪につき最大5年の懲役が科される可能性があります。

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Dream Marketは2013年11月に違法なアイテムとサービスへの匿名アクセスを提供するために開始されました。HansaおよびAlphaByマーケットプレイスの押収後に最大のダークウェブマーケットプレイスとなり、任意の時点で約100,000件のリストを掲載するまでに成長しました。

司法省によると、2019年のシャットダウンまでに、コカイン450キログラム以上、ヘロイン90キログラム、メタンフェタミン45キログラム、クラックコカイン25キログラム、オキシコドン13キログラム、およびフェンタニル36キログラムの販売を仲介しました。

Andersenは「Speedstepper」というハンドル名で運営していたと言われており、同マーケットプレイスの主要管理者でしたが、他の高位の運営者の以前の起訴にもかかわらず、以前は特定されていませんでした。

検察官によると、Andersenは2022年11月および12月にドリームマーケットの休止中の暗号資産ウォレット（コミッション支払いで数百万ドルを含む）にアクセスし、資金を新しい暗号資産ウォレットに移動させました（この活動はマーケットプレイスの元の秘密鍵を所有している者のみが実行できた可能性があります）。

「数ヶ月後の2023年8月、Andersenは疑惑によるとジョージア州アトランタに拠点を置く暗号資産サービスプロバイダーを使用して、統合ウォレット内の資金を使用して国際企業から金の延べ棒を購入し、これらの企業にドイツの自宅住所に金の延べ棒を配送するよう指示しました」と司法省は水曜日に述べました。

「ドイツの法執行機関はAndersen によってドイツで実行された追加の資金洗浄取引を特定しました。合計すると、Andersenは2023年8月から2025年4月の間に200万ドル以上を洗浄したと言われています。」

2026年5月7日に彼の住宅および2つの他の場所を捜索した際に、ドイツ当局はDream Marketの資金を使用して購入されたと言われている約170万ドル相当の金の延べ棒、および23,000ドル以上の現金、ならびに疑惑のDream Marketの収益を保有する暗号資産ウォレットおよび銀行口座に関する120万ドル相当の証拠を回収しました。

「Oxymonster」および「KITT3N」という名前を使用した他の高位の管理者は、米国司法省主導の起訴に従い以前に有罪判決を受けており、カスタマーサービスの問題を担当する中堅管理者で「GOWRON」というハンドル名を使用していた者は、英国王立検察庁による起訴後に有罪判決を受けました。

年の開始以来、1億500万ドルを超える違法薬物販売に関連した巨大なオンライン麻薬マーケットプレイスであるIncognito Marketの所有者も30年の懲役を言い渡され、Empire Marketダークウェブマーケットプレイスを共同作成したバージニア州の男性は4億3,000万ドルの違法取引を促進したことで薬物陰謀罪に有罪を認めました。