当局が東南アジアのサイバー犯罪ネットワークを取り締まり、150億ドルを押収

連邦当局は、カンボジアを拠点とする大規模なサイバー犯罪ネットワークの首謀者とされるチェン・ジーから、約150億ドル相当の127,271ビットコインを押収したと、司法省が火曜日に発表しました。当局によれば、これは記録上最大の金融押収です。

「本日の措置は、人身売買とサイバーを利用した金融詐欺という世界的な脅威に対する、これまでで最も重要な打撃の一つです」とパメラ・ボンディ司法長官は声明で述べました。

当局によると、38歳のイギリスおよびカンボジア国籍で中国国籍を放棄したチェンは、カンボジア・プノンペンに本拠を置くプリンス・グループの傘下でビジネス帝国を築き、人身売買と現代の奴隷制度に依存する詐欺拠点の建設・運営・管理を行っていました。

チェンに対する刑事起訴状も、ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所で公開されました。彼は依然として逃亡中で、FBIは彼の行方に関する情報を求めています。チェンは、起訴された犯罪により最長40年の懲役刑に直面しています。

チェンは2015年からプリンス・グループを設立・運営したとされており、その結果、サイバー犯罪ネットワークの事業は30カ国以上にまたがる数十の組織に拡大しました。

当局によると、チェンは詐欺拠点の管理に直接関与し、強制労働キャンプで世界中の被害者を標的とした詐欺を行う中で暴力行為も行っていました。ニューヨーク州ブルックリンを拠点とするネットワークは、ニューヨークおよび全米で250人以上から数百万ドルをだまし取ったと、起訴状には記載されています。

米国および英国当局も、長年にわたる投資詐欺や資金洗浄活動で告発されているプリンス・グループの東南アジアにおけるサイバー犯罪ネットワークに対し、協調して制裁を科しました。

当局は、プリンス・グループの国際犯罪組織に関与する個人や団体への制裁と、フイオネ・グループを米国金融システムから切り離す措置が、同地域のサイバー犯罪活動に対するこれまでで最も大規模な対応であると述べました。

「国際的な詐欺の急増により、米国市民は数十億ドルの損失を被り、人生の貯蓄が一瞬で消えています」とスコット・ベセント財務長官は声明で述べました。

財務省外国資産管理局（OFAC）は、プリンス・グループTCOに関与する146人および組織に制裁を科し、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）はUSA PATRIOT法に基づき、カンボジア拠点の金融サービスコングロマリットであるフイオネ・グループを米国金融システムから切り離す規則を発表しました。

OFACはまた、プリンス・グループに関連する117の不正企業ネットワークにも制裁を科しました。同庁は制裁対象となった個人および団体の完全なリストを公開しました。

当局によると、プリンス・グループは非常に活動的で、カンボジアの詐欺経済において依然として支配的な存在であり、数十億ドル規模の不正な金融取引に関与しています。米国政府当局者は、昨年だけで米国人が東南アジア発の詐欺で100億ドル以上を失ったと推定しており、米国のオンライン投資詐欺の被害額は166億ドルを超えると指摘しています。

フイオネ・グループは、北朝鮮や東南アジアの国際犯罪組織が仕掛けたサイバー攻撃による収益や、仮想通貨投資詐欺の収益を資金洗浄した疑いがあると当局は述べました。同組織は2021年8月から2025年1月までに、40億ドル以上の不正収益を洗浄したと財務省は発表しています。

英国外務・英連邦・開発省も、プリンス・ホールディング・グループとその首謀者とされるチェンおよび主要関係者に制裁を科すことで、この取り締まりに参加しました。

「本日、FBIとそのパートナーは史上最大級の金融詐欺摘発を実行しました」とFBI長官カッシュ・パテルは声明で述べました。