米国政府は、140億ドル超のビットコインを押収し、カンボジアの複合企業創設者を大規模な暗号通貨詐欺で起訴しました。彼と名前の明かされていない共謀者が強制労働を利用して投資希望者を騙し、その収益でヨットやジェット機、ピカソの絵画を購入したと非難しています。
火曜日に公開された起訴状で、ブルックリン連邦検察はプリンス・ホールディング・グループ会長のチェン・ジーを電信詐欺共謀およびマネーロンダリング共謀で起訴しました。同時に、米英当局は不動産開発や金融サービスに関与するチェンの会社に制裁を科し、財務省は同社を国際的な犯罪組織と認定しました。
38歳のチェンは、労働者への暴力を容認し、外国公務員への賄賂を許可し、オンラインギャンブルや暗号通貨マイニングなどの他の事業を使って不正利益を洗浄したとされています。
チェンは「広範なサイバー詐欺帝国の首謀者」だったと、ジョン・アイゼンバーグ司法次官補は述べました。ジョセフ・ノセラ連邦検事は「史上最大級の投資詐欺事件の一つ」と呼びました。
検察によると、ある時点でチェンは、いわゆる「豚の屠殺」詐欺が1日あたり3,000万ドルを稼いでいると自慢していました。
当局「拡大する詐欺の主要プレーヤー」
昨年、米国人は東南アジアを拠点とする詐欺で少なくとも100億ドルを失い、2023年から66％増加したと財務省は述べ、プリンス・ホールディング・グループをその分野の「主要プレーヤー」と呼びました。中国当局は2020年ごろから同社のサイバー詐欺やマネーロンダリングを捜査していたと、米国平和研究所が確認した裁判記録によります。
中国出身で「ヴィンセント」とも呼ばれるチェンは、火曜日時点で逃亡中だと検察は述べました。有罪となれば最長40年の懲役となります。裁判所が許可すれば、米国は押収した127,271ビットコインを被害者への返済に充てることができます。コインの価値（現在1枚約11万3,000ドル）は今後も変動します。
プリンス・ホールディング・グループの広報担当ガブリエル・タン氏へのコメント要請には返答がありませんでした。同社のウェブサイトには「グローバルなビジネス基準を順守している」と記載されています。カンボジア政府の広報担当ペン・ボナ氏からもコメントは得られていません。
ハーバード大学アジアセンターの客員研究員で国際犯罪の専門家であるジェイコブ・ダニエル・シムズ氏は、プリンス・ホールディング・グループは「世界的なサイバー詐欺を可能にする足場の重要な一部」であり、チェンはカンボジア支配体制と結びついた犯罪経済の「中心的な柱」だと述べました。
チェンはフン・マネット首相やその父で前首相のフン・センの顧問を務め、「ネアック・オクニャ」（イギリスの貴族に相当）という称号を授与されています。
「起訴や制裁がこれらのネットワークを即座に解体するわけではありませんが、リスク計算を根本的に変えます」とシムズ氏は述べました。「世界中の銀行、不動産会社、投資家がカンボジアのエリート資金に手を出す前に二度考えるようになるでしょう。」
昨年、米英両国は、強制労働や人身売買、オンライン詐欺への関与が指摘されたカンボジア人民党の有力メンバーでありカンボジア有数の富豪であるリー・ヨン・ファット氏にも制裁を科しました。
強制労働と「生きているのがやっと」になるまでの暴行
チェンの起訴状によれば、プリンス・ホールディング・グループはカンボジアに少なくとも10の施設を建設し、そこでは多くの場合、意に反して拘束された移民労働者が、SNSやオンラインメッセージングプラットフォームを通じて数千人の被害者に接触し、信頼関係を築いて大きな投資利益を期待させて暗号通貨の送金を促していました。
実際には、それは詐欺だったと検察は述べています。資金は他のプリンス・ホールディング・グループの事業やペーパーカンパニーに流され、高級旅行や娯楽、腕時計、別荘、希少な美術品、さらには幹部の配偶者へのロレックスの購入にも使われていました。
ある被害者は40万ドル超の暗号通貨を騙し取られたと検察は述べています。
これらの施設は強制労働キャンプとして機能し、寮は高い壁と有刺鉄線で囲まれ、数百台の携帯電話がラックに並べられ、数万の偽SNSアカウントを操作する自動コールセンターもあったと検察は述べています。ある施設はプリンス・ホールディング・グループのジンベイ・カジノホテルに関連していました。別の施設は「ゴールデン・フォーチュン」として知られていました。
財務省の制裁声明によれば、これらの施設の労働者は、高収入のカスタマーサービスやテクニカルサポート職を約束されて誘い込まれ、監禁され、孤立させられ、時には暴行も受けていたとのことです。
チェンの起訴状に含まれる写真には、顔に血がにじむ裂傷を負った男性、両手を縛られて地面に伏せる多数の男性、胸や腕に赤いムチ痕が残る男性が写っていました。
チェンは、ある施設で問題を起こしたとされる男性への暴行を少なくとも1件は自ら承認しましたが、「死ぬまで殴るな」と注意していました。ゴールデン・フォーチュンから逃げ出した労働者が「生きているのがやっとになるまで殴られる」のを目撃したという証言もあると財務省は述べています。
2023年、国連はカンボジアで約10万人がオンライン詐欺を強制されていると推計し、ミャンマーでは少なくとも12万人、タイ、ラオス、フィリピンでも数万人が同様の状況にあるとしています。
「これらの措置が詐欺経済を一夜にして終わらせるわけではありません」とシムズ氏は述べました。「しかし、詐欺経済の酸素供給を減らし、カンボジアのような体制に対し、エリート犯罪を支配戦略とすることが諸刃の剣であるという稀なメッセージを送るものです。」
