オランダ警察は、世界中の被害者から毎月推定1億ユーロを詐取していたとされる国際的な仮想通貨投資詐欺ネットワークに関連する複数の容疑者を逮捕しました。
この摘発作戦はベルギー警察、Europol、複数国の当局と共同で実施されたもので、金融アドバイザーを装う700人以上のスタッフが在籍する約20カ所のコールセンターを運営していたとされるネットワークを標的としていました。
捜査当局によると、このグループは少なくとも2021年から活動しており、数万人を欺いていた可能性があるとみられています。
イスラエルとポーランドの二重国籍を持つ46歳の男性が主犯格として特定されました。同容疑者は5月26日、オランダ警察の要請を受け、ドバイからの移動中にポーランドの空港で逮捕されました。
その後、容疑者はオランダに身柄を引き渡され、予審判事の決定により14日間の勾留が命じられています。
オランダ当局によると、公開情報からこの男性は、著名な外国政府機関を標的としたハッキング事案に関する過去の起訴と関連があることが判明しています。
警察は現在、同容疑者がこの投資詐欺組織内で重要な技術的・運用的地位を占め、活動の隠蔽や、これまでの法執行機関の捜査への対抗に加担していた疑いがあるとみています。
当局は7月にさらなる逮捕を実施し、コールセンターの運営者や、被害者と直接やり取りしていたとされる「アカウントマネージャー」らを摘発しました。
7月7日、警察はキプロスで45歳と34歳のオランダ人2名、および34歳のベルギー人1名を逮捕しました。3人はいずれも同島に居住していました。
同日、ベルギー警察もベルギー在住の25歳の容疑者を逮捕しています。さらに7月10日には、当局がギリシャのアテネで44歳のオランダ人を拘束しており、この人物には定まった住所がなかったと報じられています。
ベルギー警察は別途、このネットワークに関連する従業員とされる5人を逮捕しました。捜査当局によると、国境をまたぐこの捜査が続く中、さらなる逮捕の可能性もあるとしています。
この犯罪組織は、正規の多国籍企業のような構造で運営されていたとされています。
1つの中央オフィスが複数国にまたがる約20の拠点を統括し、各拠点はそれぞれ特定の国の市場をターゲットとするチームに分かれていたとみられています。
複数の国籍を持つ従業員たちは、偽名や、実際の身元と所在地を隠すための技術ツールを使用していました。
警察によると、主犯格が持つ専門的な技術知識が、このネットワークが長年にわたり活動を継続できた要因の一つになっていたとのことです。
この詐欺は、執拗なソーシャルエンジニアリング、偽の投資ダッシュボード、そして仮想通貨での支払いに依存していました。
詐欺師たちは、オンラインチャネルや電話を通じて投資に関心を持つ人々に接触し、プロの金融アドバイザーやアカウントマネージャーを装って対応していました。
最初に要求される入金額は通常少額でした。その後、被害者は非常に巧妙に作り込まれたオンライン投資プラットフォーム上で、ほぼ即座に利益が出ているように見せられていました。
しかし警察によると、実際には投資は一切行われていませんでした。表示される残高や利益は、被害者に信用させ、より高額な入金を促すために操作されたものだったと、オランダ警察は述べています。
詐欺の実行者たちは、時には数カ月にわたってターゲットと頻繁に連絡を取り続け、信頼関係を築いた上で、追加の支払い要求を段階的にエスカレートさせていました。仮想通貨として送金されることが多かった資金は、実際にはそのままこの犯罪グループへと流れていたとされています。
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翻訳元: https://cyberpress.org/police-bust-e100m-scam/
